أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي مواطن عربي
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
- دعم رؤية وأستراتيجية وأجندة أخلاقيات الأعمال، بما في ذلك خطة سنوية تتماشى مع الامتثال وبقية الشركات التشغيلية.
- تطوير وتنفيذ وصيانة برنامج شامل للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات في الصناعة. وهذا يشمل إنشاء وصيانة إجراءات العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومعرفة عميلك (KYC).
- إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير استراتيجيات التخفيف المناسبة.
- بالتعاون الوثيق مع الوظائف القانونية لوحدات الأعمال، تحديد آلية لتتبع التغيرات في المتطلبات الخارجية بشكل فعال وكفء.
- في حالة وجود عدم امتثال محتمل أو حالي، تطوير وتنفيذ خطة لضمان الامتثال.
- تطوير وصيانة قائمة السياسات الحرجة. التأكد من أن جميع السياسات الحرجة المعتمدة متاحة لجميع الموظفين.
- تطوير وتنفيذ دورة مراجعة السياسات السنوية. متابعة التقدم وفقًا لهذه الخطة وتصعيد الأمور عند الحاجة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- ماجستير في القانون أو المحاسبة أو المالية أو إدارة المخاطر
- شهادات مهنية في إدارة الامتثال، مجالات محددة من أخلاقيات الأعمال و/أو التحقيقات الجنائية
- لديه من 6 إلى 8 سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر أو الامتثال المؤسسي أو التدقيق الداخلي
نوع العمل
- دوام كامل
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
ULTIMATE HUMAN RESOURCES SOLUTIONS LLC
Naveed - CEO
Dubai- UAE, Dubai, United Arab Emirates (UAE)
وظائف مماثلة
ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
Emcredit Limited
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مستشار قانوني
AFNAN PERFUMES - L.L.C
- 8 - 10 سنوات
- عجمان - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)