أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 5 سنوات
الراتب الشهري
($811 - $1,351) د.إ 3,000 - 5,000
موقع العمل
Remote (Company based out of دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE))
التعليم
محاسب مرخص(محاسب مرخص), ماجستير في القانون(قانون), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)
الجنسية
هندي
جنس
أي
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. تطوير إطار مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج امتثال فعال لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب مصمم لصناعة المعادن والأحجار الثمينة. تطوير وصيانة دليل سياسة مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب للشركة، وإطار تقييم المخاطر، وإجراءات العناية الواجبة للعميل. ضمان الامتثال للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، والإرشادات من وزارة الاقتصاد الإماراتية ووحدة المعلومات المالية. 2. واجبات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال العمل كمسؤول الإبلاغ المعين عن غسل الأموال حسب القانون الإماراتي. استلام والتحقيق والإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير النشاط المشبوه (SARs) إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية عبر بوابة goAML. الحفاظ على سجل آمن لتقارير STRs المقدمة وضمان حفظ السجلات بشكل صحيح وفقًا للمتطلبات التنظيمية. 3. اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة إجراء KYC/CDD والعناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، وخاصة ل: المعاملات النقدية ≥ 55,000 درهم إماراتي الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs) هياكل الملكية المعقدة فحص العملاء ضد قوائم العقوبات، قوائم الأمم المتحدة، والقوائم السوداء المحلية. ضمان الوثائق المناسبة لجميع العملاء والأطراف المقابلة، خاصة في المعاملات التجارية. 4. مراقبة المعاملات وتقييم المخاطر مراقبة المعاملات بحثًا عن أنماط غير عادية أو مشبوهة (مثل الفوترة الزائدة/الناقص، المدفوعات من طرف ثالث). إجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال للعلاقات التجارية والنشاطات المعاملات. تحديد ورفع علم التحذير المرتبط بغسل الأموال القائم على التجارة (TBML). 5. التدريب والتوعية إجراء جلسات تدريب إلزامية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب للموظفين مرة واحدة على الأقل سنويًا، كما هو مطلوب من وزارة الاقتصاد. الحفاظ على سجلات التدريب وتقييم وعي الموظفين حول التزامات الامتثال. 6. التنسيق مع الجهات التنظيمية والتقارير أن تكون نقطة الاتصال الرئيسية للجهات التنظيمية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد، وحدة المعلومات المالية، DMCC، والبنك المركزي (إذا كان ذلك مناسبًا). الرد على طلبات المعلومات أو التفتيش من قبل السلطات. تقديم تقارير المعاملات عالية المخاطر (HRTs) وتقارير المعاملات النقدية ذات القيمة الكبيرة (LVCTRs) عند الحاجة. 7. الضوابط الداخلية والتدقيق إجراء تدقيقات داخلية منتظمة للامتثال وتنفيذ إجراءات تصحيحية. ضمان تخزين جميع السجلات (KYC، STRs، تقييمات المخاطر) بشكل آمن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفقًا لمتطلبات القانون الإماراتي.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكاليوس في القانون أو المالية أو الأعمال أو مجال ذي صلة.
شهادة في مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب (مثل CAMs، ICA، أو تدريب مكافح غسل الأموال المعتمد من وزارة الاقتصاد).
خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في مكافحة غسل الأموال/الامتثال في الخدمات المالية أو صناعة المعادن الثمينة.
يفضل وجود خبرة سابقة في لوائح الإمارات واستخدام بوابة goAML.
معرفة قوية بالإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في الإمارات.
فهم للمخاطر في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن.
القدرة على تحليل وتحديد أنماط المعاملات المشبوهة.
مهارات تواصل ممتازة، كتابيًا وشفهيًا.
معايير أخلاقية عالية وسرية.
نوع العمل
- دوام جزئي
القطاع المهني للشركة
المجال الوظيفي / القسم
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
We are traders of non manufactured precious metals like gold bullion, silver.