محلل مكافحة غسل الأموال

Client of Kalamntina

المسؤوليات

• مراجعة الوثائق المتعلقة بالعناية الواجبة للعميل والموافقة على السجلات وفقًا لسياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة.
• المساعدة في أداء جودة الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاختبار، وتقييم أوجه القصور في العمليات، وتحليل تدابير السيطرة، وتعزيز قدرات التقارير، وتوصية بالإجراءات التصحيحية لرئيس قسم الامتثال.
• علاوة على ذلك، يجب أن تكون على اطلاع بأحدث المشهد في مجال مكافحة غسل الأموال لتقييم وتحديد المخاطر الناشئة وتوصية/دفع تحسينات البرنامج.
• تحديد وتصعيد النشاط غير العادي أو الحالات التي لا تفي بالإرشادات الداخلية، واللوائح، وقانون مكافحة غسل الأموال في المملكة.
• دعم رئيس قسم الامتثال في تنفيذ البرنامج المعتمد من قبل مجلس الإدارة، وضمان امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية والإجراءات الداخلية.
• تسليط الضوء على أي مخاوف تتعلق بعدم الامتثال أو التحسينات التي تحتاج إلى مراجعة.
• إجراء مراقبة يومية للمعاملات والعناية الواجبة المحسنة على التنبيهات الداخلية التي يتم إنشاؤها يوميًا وتقديم التقارير لرئيس قسم الامتثال.
• مساعدة رئيس قسم الامتثال ورئيس قسم مكافحة غسل الأموال في إعداد التقارير السنوية بشأن الأمور المتعلقة بالامتثال.
• التعامل مع أي مهام أخرى تُكلف من حين لآخر من قبل رئيس قسم الامتثال.

المؤهلات

• 1 إلى 2 سنوات من الخبرة في الامتثال/مكافحة غسل الأموال/وظيفة المخاطر في مؤسسة مالية/مجال ذي صلة.
• إجادة استخدام MS Excel والأدوات التحليلية المرتبطة.
• القدرة على التركيز على التفاصيل وأخلاقيات العمل القوية.
• شهادات احترافية - CAMS / شهادة متقدمة من ICA أو دبلوم أو شهادات معادلة مفضلة ولكنها ليست إلزامية.
• معرفة الأصول الرقمية مفضلة.