محلل مكافحة غسل الأموال

Client of Kalamntina

المسؤوليات

• مراجعة الوثائق الخاصة بالعناية الواجبة للعملاء والموافقة على السجلات وفقًا لسياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة.
• المساعدة في تنفيذ جودة الامتثال ومراقبة مكافحة غسل الأموال، وتقييم أوجه القصور في العمليات، وتحليل تدابير التحكم، وتعزيز قدرات التقرير، وتوصية بالإجراءات التصحيحية لرئيس مكافحة غسل الأموال / رئيس الامتثال.
• علاوة على ذلك، يجب أن تكون على اطلاع دائم بأحدث مشهد مكافحة غسل الأموال لتقييم وتحديد المخاطر الناشئة وتوصية/قيادة تحسينات البرنامج.
• تحديد وتصعيد الأنشطة أو الحالات غير العادية التي تفشل في تلبية الإرشادات الداخلية، واللوائح، وقانون مكافحة غسل الأموال في المملكة.
• دعم رئيس الامتثال في تنفيذ برنامج الامتثال المعتمد من قبل المجلس، مع ضمان امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية والإجراءات الداخلية.
• إبراز أي مخاوف من عدم الامتثال أو تحسينات تحتاج إلى مراجعة للإدارة.
• إجراء مراقبة يومية للمعاملات وعناية واجبة محسّنة على التنبيهات الداخلية المولدة يوميًا وتقديم تقارير إلى رئيس مكافحة غسل الأموال / نائب رئيس مكافحة غسل الأموال.
• المساعدة في إعداد التقارير السنوية المتعلقة بالامتثال بالتعاون مع رئيس الامتثال ورئيس مكافحة غسل الأموال.
• التعامل مع أي مهام أخرى مؤقتة يتم تفويضها من قبل رئيس الامتثال من وقت لآخر.

المؤهلات

• 1 إلى 2 سنوات من الخبرة في وظيفة الامتثال / مكافحة غسل الأموال / المخاطر في مؤسسة مالية / مجال ذي صلة.
• الإلمام الجيد ببرنامج MS Excel وأدوات التحليل المرتبطة.
• القدرة على التركيز على التفاصيل وأخلاقيات العمل القوية.
• شهادات مهنية - CAMS / شهادة متقدمة من ICA أو دبلوم أو شهادات معادلة مفضلة ولكنها ليست إلزامية.
• معرفة بالأصول الرقمية مفضلة.