محلل عمليات KYC (للمواطنين الإماراتيين فقط)

United States Citigroup

سوق الخدمة وعمليات KYC المصرفية هي وظيفة دعم ومراقبة AML/KYC مسؤولة عن العناية الواجبة، والموافقة على سجل KYC والوثائق ذات الصلة بالشراكة مع إدارة العلاقات والامتثال.

سيتحمل المرشح مسؤولية مباشرة لإجراء أبحاث حول معلومات الشركة من مصادر داخلية وخارجية، وتوثيق التفاصيل المطلوبة لتلبية اللوائح. هناك متطلبات مختلفة اعتمادًا على مكان فتح الحساب. هناك حاجة مستمرة لمراجعة سجل KYC حيث يتم إجراء تجديدات دورية للعناية الواجبة المطلوبة بناءً على مخاطر العميل.

تملك BSU عملية KYC من البداية إلى النهاية من إنشاء/تجديد إلى الموافقة على سجل KYC والملاحق المحلية الداعمة.

المسؤوليات الرئيسية:

• إنشاء سجل KYC في نظام KYC من خلال جمع المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية ضمن الموعد النهائي المتفق عليه.
• التفاعل بشكل استباقي مع فرق إدارة العلاقات والامتثال لتحديث النظام بالمعلومات حتى الموافقة النهائية على سجل KYC.
• مراجعة المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية حول أخبار الشركة (موقع الشركة، مواقع الهيئات التنظيمية، موقع الشركة، Dun & Bradstreet، Google، إلخ.)
• التحقق من المعلومات داخل سجل KYC ومستند CIP لضمان الاكتمال والدقة (مستندات تأسيس الشركة/الكيان، الملكية، الإدارة، إلخ.)
• إكمال سجل KYC مع مراعاة المتطلبات التنظيمية المحلية / معايير وسياسات BSU العالمية.
• تحمل المسؤولية عن إكمال سجل KYC والوثائق المرتبطة من البداية إلى الموافقة.
• الحفاظ على أداة BSU محدثة والقدرة على إظهار العمل المنجز.
• الإبلاغ عن تقدم سير العمل للمشرف.
• ضمان تحديث أداة سير العمل الخاصة بـ KYC، والتأكد من أن جميع الحقول الإلزامية، الحالة والتعليقات تعكس تمثيلًا دقيقًا للحالة في جميع الأوقات.
• تحقيق الأهداف اليومية المتفق عليها لمراجعة سجل KYC وإكماله ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
• تحديث قاعدة بيانات سير العمل بانتظام على مدار اليوم.
• الإشارة إلى أي تناقضات للمسؤولين الكبار، فريق التحكم ومديري الأقسام.
• تصعيد أي أخبار سلبية وحالات عالية المخاطر إلى قسم الامتثال RM/PAM/AML.
• المساعدة في المشاريع الإدارية عند الحاجة.
• قيادة نشاط التصحيح إذا كان هناك أي.
• المساعدة في المشاريع الإدارية عند الحاجة.
• العمل كخبير موضوع داخل الفريق ودعم المنضمين الجدد.
• إدارة فريق الصانعين في غياب TL.

الاتصال / الإبلاغ

• إدارة الاتصالات التصاعدية، تحديثات Huddle، التصعيدات، المشاكل/المخاوف، إلخ.

• تتبع وإبلاغ سجل الوقت (CMs وباحث الحالة) على أساس يومي.

• مراقبة المقاييس التشغيلية المطلوبة للإبلاغ على مستوى الإدارة.

• تتبع الوقت بدقة في نظام PTS.

المعرفة/الخبرة:

• 1-2 سنوات من الخبرة في المصارف، المالية، أو القانون.

• خبرة في وظيفة التحكم/المخاطر أو الامتثال (AML/KYC) (ميزة).

• معرفة وخبرة بالتقنيات والعمليات المستخدمة في Citi (ميزة).

• معرفة بمتطلبات KYC/AML التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

• مرونة كافية للعمل وفقًا لمواعيد العمل.

• شهادة ACAMS (ميزة).

المؤهلات:

• درجة جامعية يفضل أن تكون في الأعمال/المالية، الرياضيات، الاقتصاد، الهندسة، التحسين، أو القانون.

المهارات:

• مهارات تفاوض قوية.

• استخدام متقن لتطبيقات Microsoft (Word، Excel، Access، PPT).

• مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة.

• لغات أخرى ميزة مثل الفرنسية/الألمانية/العربية.

• استخدام متقن لتطبيقات KYC الخاصة بـ Citi (ميزة).

• موجه نحو خدمة العملاء.

• القدرة على تطوير علاقات مهنية قوية.

• مهارات بحث قوية.

• الدقة والانتباه القوي للتفاصيل.

• القدرة على القيام بعدة مهام وتحديد الأولويات.

• القدرة على العمل بشكل جيد تحت الضغط وفي أطر زمنية ضيقة.

• مهارات تحليل MIS والمقاييس والكفاءة.

• استباقية، مرونة، مهارات تنظيمية جيدة ويجب أن تكون لاعب فريق.

• القدرة على العمل في بيئة ديناميكية.