ضابط الامتثال - الانضمام الفوري فقط EFS Facilities Services

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

أي درجة بكاليوس

يجب أن يكون لديه خبرة في مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك / العناية الواجبة

يجب أن يكون المرشح متاحًا على الفور للانضمام

موقع العمل: عميل حكومي شهير

المسؤوليات الرئيسية:

•الحصول على مستندات اعرف عميلك / اعرف عملك من العملاء والمصادر العامة والتحقق من الكيانات والمستفيدين الرئيسيين والمراقبين الرئيسيين.

•إجراء العناية الواجبة بناءً على تصنيفات المخاطر؛ تحديد المعلومات المفقودة ورفع طلبات المعلومات / الوثائق.

•تحديد والتحقق من المستفيدين الرئيسيين والأطراف ذات الصلة، توثيق ملكية وهياكل التحكم.

•إجراء فحص حي للشركات والأفراد ضد قوائم العقوبات، والشخصيات العامة السياسية، ووسائل الإعلام السلبية، وتنبيهات الجرائم المالية.

•التحقيق في تنبيهات الفحص وتحديد حالة التنبيه (مطابقة خاطئة، مطابقة جزئية، مطابقة حقيقية)؛ تصعيد المطابقات الحقيقية والمحتملة إلى مكافحة غسل الأموال.

•الموافقة على العملاء ذوي المخاطر المنخفضة والمتوسطة تحت العناية الواجبة المبسطة.

•إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر المتوسطة والعالية؛ تصعيد نتائج العناية الواجبة المعززة إلى مكافحة غسل الأموال.

•الإبلاغ عن العلامات الحمراء، والسلوك المشبوه، وخرق برنامج مكافحة غسل الأموال وفقًا لإجراءات التصعيد.

•تنفيذ خطط إجراءات التصحيح خلال رحلة العناية الواجبة والتحقق قبل الموافقة على الطلبات.

•التوصية بتحسينات في العمليات لتعزيز جودة وكفاءة العناية الواجبة / اعرف عميلك.

•إكمال جميع المراجعات والتصعيدات ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها ومعايير SLA.

•إرشاد أصحاب المصلحة الداخليين حول متطلبات اعرف عميلك / العناية الواجبة؛ الرد على استفسارات العملاء حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.

•البقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية في قوانين وممارسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.