مدير الامتثال Aml

First Abu Dhabi Bank

عنوان الوظيفة
مدير الامتثال لمكافحة غسل الأموال إدارة الأصول والرقابة التنظيمية بنك أبوظبي الأول أبوظبي
وصف الوظيفة
مدير الامتثال لمكافحة غسل الأموال إدارة الأصول والرقابة التنظيمية بنك أبوظبي الأول أبوظبي

ملخص الدور
بنك أبوظبي الأول (FAB)، المؤسسة المالية الأكثر أمانًا والموثوق بها عالميًا في الإمارات العربية المتحدة، يسعى لتعيين مدير امتثال لمكافحة غسل الأموال ذو خبرة للإشراف على عمليات مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي ضمن قسم إدارة الأصول. يقع المكتب في أبوظبي، ويلعب هذا الدور دورًا حيويًا في حماية نزاهة بنك أبوظبي الأول من خلال ضمان التوافق الكامل مع القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنظيمات هيئة الأوراق المالية والسلع، وسياسات الامتثال الداخلية. هذه فرصة قيادية ذات تأثير كبير للمحترفين في مجال الامتثال ذوي الخبرة القوية في التنظيم وإدارة المخاطر.

تفاصيل الوظيفة
موقع العمل: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
الصناعة: البنوك
الوظيفة: الامتثال / إدارة المخاطر
الجنس: أي
جنسية المرشح: أي
الموقع الحالي للمرشح: أي
نوع الوظيفة: دوام كامل

ما ستقوم به

* الإشراف على تنفيذ وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إدارة الأصول لبنك أبوظبي الأول بما يتماشى مع تنظيمات الإمارات العربية المتحدة وإرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع
* مراجعة وثائق فتح الحسابات، وإجراءات اعرف عميلك، وعمليات العناية الواجبة للعملاء للتسجيل والمراقبة المستمرة
* متابعة التغييرات في تنظيمات مكافحة غسل الأموال وضمان تحديث السياسات الداخلية، والضوابط، ودليل مكافحة غسل الأموال في الوقت المناسب
* إجراء اختبارات ضمان الجودة ومراجعات داخلية لتحديد فجوات التحكم ومخاطر الامتثال
* الرد على التصعيدات الداخلية والتنسيق مع الأقسام ذات الصلة لضمان التخفيف من المخاطر
* تصميم وتقديم تدريب مستهدف لمكافحة غسل الأموال والامتثال لوحدات الأعمال والوظائف
* إدارة التقارير التنظيمية، ورصد المعاملات، وفحص العملاء باستخدام أنظمة الامتثال
* تحليل نتائج التدقيق، وتقييم خطط العمل التجارية، ودعم إغلاق قضايا التدقيق
* العمل كنقطة اتصال للاستفسارات التنظيمية وضمان توثيق وتنفيذ جميع التدابير التصحيحية

متطلبات المرشح

* درجة البكاليروس في المالية، أو القانون، أو تخصص ذو صلة
* شهادة مهنية في مكافحة غسل الأموال (مثل CAMS، ICA) من هيئة معترف بها إلزامية
* حد أدنى من 8 سنوات من خبرة الامتثال، مع 5 سنوات على الأقل في أدوار محددة لمكافحة غسل الأموال ضمن البنوك أو إدارة الأصول
* معرفة متعمقة بتنظيمات مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل الممارسات الدولية، وطرق تصنيف المخاطر
* قدرة مثبتة على تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات وتدريبات مكافحة غسل الأموال
* مهارات اتصال ممتازة، مكتوبة وشفهية، مع الاهتمام بالتفاصيل والوثائق التنظيمية
* فهم قوي لأدوات الامتثال بما في ذلك فحص العملاء، ورصد المعاملات، وأنظمة إدارة الحالات