موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

First Abu Dhabi Bank

تفاصيل الوظيفة
موقع الوظيفة: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
الصناعة: البنوك
الوظيفة: الامتثال / إدارة المخاطر
الجنس: أي
جنسية المرشح: أي
نوع الوظيفة: دوام كامل

ماذا ستفعل

* مراجعة وضمان توافق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال مع اللوائح المطبقة في ADGM و FRSA والإمارات العربية المتحدة
* إدارة عملية انضمام العملاء ومراجعات العناية الواجبة، وضمان الالتزام بعمليات التحقق من هوية العميل وتقييم المخاطر
* الحفاظ على دليل مكافحة غسل الأموال وتحديثه بانتظام وفقًا لتوقعات الجهات التنظيمية والقواعد الداخلية
* تصميم وتقديم برامج تدريب مكافحة غسل الأموال للفرق الوظيفية والتجارية
* مراقبة أنظمة الامتثال بما في ذلك فحص العملاء، ومراقبة المعاملات، وأدوات الإبلاغ التنظيمية
* مراجعة نتائج التدقيق، وتحديد الثغرات، ودفع خطط العمل التصحيحية بالتنسيق مع المعنيين
* تتبع التغييرات في السياسات واللوائح؛ ونشر التحديثات لضمان الوعي والتنفيذ على مستوى الأعمال
* إجراء تقييمات المخاطر، والمراجعات الداخلية، واختبار الجودة لممارسات مكافحة غسل الأموال
* التعاون مع وحدات الأعمال للتعامل مع المسائل المتعلقة بالامتثال التي تم تصعيدها وضمان التوثيق الصحيح وإجراءات الإصلاح

الملف المثالي

* خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال الامتثال، مع تركيز قوي على إطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
* شهادة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب من هيئة تنظيمية معترف بها
* معرفة قوية بالامتثال التنظيمي عبر ADGM و FRSA والبيئات المالية الدولية
* مهارة في تطوير وتنفيذ واختبار سياسات مكافحة غسل الأموال والضوابط الداخلية
* متواصل فعال مع مهارات كتابية وشفوية واضحة لصياغة السياسات والتدريب
* القدرة على تقييم المخاطر عبر المواقع الجغرافية، والمنتجات، وملفات العملاء

لماذا تنضم إلينا
انضم إلى فريق الامتثال عالي الأداء في FAB وشارك في دور حيوي في حماية النزاهة المالية، وتقليل المخاطر، وتشكيل السياسات في واحدة من أكثر البيئات المصرفية ديناميكية في المنطقة.