AML استشاري
Client of United Nation careers
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 3 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيقدم المستشار دعماً جوهرياً في المجالات التالية:
- تطوير الدليل حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن الكيانات غير المالية في الجزائر،
- تقديم ورشة عمل لمدة يومين حول التنفيذ الفعال للدليل حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناجمة عن الكيانات غير المالية في الجزائر،
- تقديم ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول التحليل الاستراتيجي والتشغيلي والتعاون والعلاقات العامة والاتصالات،
- تطوير دراسة أكاديمية حول المعاملات المالية غير المشروعة الناجمة عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لصالح وحدة المعلومات المالية المغربية والمؤسسات المالية،
- تقديم ورشة عمل لمدة يومين حول التنفيذ الفعال لدليل الدراسة الأكاديمية حول المعاملات المالية غير المشروعة الناجمة عن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لصالح وحدة المعلومات المالية المغربية والمؤسسات المالية،
- تقديم ورشة عمل إقليمية لمدة ثلاثة أيام حول التحقيق المالي في العملات الرقمية للسلطات المختصة في شمال أفريقيا.
- تقديم المساعدة الفنية للسلطات المغربية في إجراء تقييمات مخاطر الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية
- تقديم ورشة عمل واحدة للموظفين المغاربة حول تتبع والتحقيق في الأصول الافتراضية.
- تقديم ورشة عمل واحدة للموظفين المغاربة حول مصادرة وإدارة الأصول الافتراضية.
- تقديم ورشة عمل حول العقوبات المالية المستهدفة للموظفين الجزائريين.
- تطوير مواد محتوى لبرنامج معتمد حول العقوبات المالية المستهدفة، بما في ذلك تمويل انتشار الأسلحة والتعامل بالأصول الافتراضية
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة جامعية متقدمة (ماجستير أو ما يعادلها) في العدالة الجنائية أو علم الجريمة أو القانون أو العلوم السياسية أو الإدارة أو مجالات ذات صلة ضرورية. قد تقبل درجة جامعية من المستوى الأول في المجالات المذكورة مع عامين (2) إضافيين من الخبرة العملية المؤهلة بدلاً من الدرجة الجامعية المتقدمة. المؤهلات الرسمية أو الشهادات من سلطة الجمارك الوطنية أو الدولية المعترف بها أو أكاديمية الشرطة أو مؤسسة تدريب عسكرية، مدعومة بالتخصص في العدالة الجنائية أو منع الجريمة أو إنفاذ القانون، مع أربعة (4) أعوام إضافية من الخبرة العملية المؤهلة، قد تقبل بدلاً من درجة الجامعة من المستوى الأول. مطلوب خبرة مهنية لا تقل عن سبع (7) سنوات في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. المعرفة المتخصصة في التحقيق المالي في الجرائم المالية والاقتصادية مرغوبة. الخبرة المهنية العملية في تقديم المساعدة الفنية وتقنيات التدريب مرغوبة
القطاع المهني للشركة
- التصميم والاستشارة الهندسية
المجال الوظيفي / القسم
- تخطيط الشركات
- الاستشارات
- الاستراتيجية
- الدمج والاستحواذ
الكلمات الرئيسية
- AML استشاري
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of United Nation careers
https://careers.un.org/jobSearchDescription/277055?language=en
وظائف مماثلة
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (دولة الإمارات العربية المتحدة)
زميل مستشار
Egis Group
- 7 - 10 سنوات
- الدوحة - قطر