تنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Artisan Field, Inc.

إدارة فحص التحقق من الهوية للعملاء من البداية إلى النهاية، مع ضمان جمع البيانات الدقيقة والتحقق منها.

تنفيذ العناية الواجبة والمراجعات الدورية للتحقق من الهوية لضمان بقاء ملفات العملاء محدثة ومتوافقة.

إجراء العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الشخصيات العامة المعرضة للخطر، والوسائط السلبية، وهياكل الملكية المعقدة.

تحقيق وتحليل معاملات العملاء لاكتشاف غسل الأموال المحتمل، أو الجرائم المالية، أو الأنشطة الإجرامية.

تحليل، وتفسير، وحل تنبيهات فحص الأسماء.

مراقبة المعاملات النقدية والعملات المشفرة، بما في ذلك اكتشاف احتيال بطاقات الائتمان ومراقبة الأنشطة غير العادية.

إعداد التقارير عن الأنشطة المشبوهة (SARs) وغيرها من الملفات المطلوبة.

ضمان الامتثال للوائح VARA وأطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الأخرى.

التنسيق مع الفرق الداخلية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالامتثال، وتقديم الإرشادات، وضمان الحل السريع للمشكلات.

المتطلبات

درجة البكالوريوس على الأقل

3-5 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في العملات المشفرة أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية أمر ضروري.

سجل حافل قوي في إجراءات التحقق من الهوية، والعناية الواجبة، والعناية الواجبة المعززة عبر جميع فئات العملاء

القدرة المثبتة على إجراء تحقيقات دقيقة وتحليل المعاملات

خبرة عملية في فحص الأسماء

الإلمام بأنظمة مراقبة المعاملات، واكتشاف الاحتيال، وتقديم التقارير عن الأنشطة المشبوهة

مبتكر وذو قدرة على التعلم السريع، والقدرة على العمل في بيئة سريعة ومتغيرة.