عرض 214

وظيفة AML Ctf Executive في دبي

تنفيذي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Artisan Field, Inc.

  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة إجراءات التعرف على العملاء، إجراء العناية الواجبة، التحقيق في المعاملات، ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.

صاحب عمل نشط9 اكتوبر
سجّل مجانا

هل تبحث عن وظيفة مثالية؟

احصل على وظائف مخصصة على الإيميل. قدّم بنقرة واحدة!

محلل مكافحة غسل الأموال

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

نائب الرئيس - المحلل الرئيسي لمكافحة غسل الأموال

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير الامتثال - AML. إنجاز - وحدة الامتثال - AML. 41. مجموعة الامتثال

Mashreq Corporate & Investment Banking Group

  • 5 - 12 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، إدارة إجراءات المراقبة، تقديم الإرشادات، وإجراء التدريب من أجل إدارة الامتثال الفعالة.

23 سبتمبر

قائد الالتزام بمكافحة غسل الأموال. وحدة مكافحة غسل الأموال. مجموعة الالتزام.

Mashreq

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة التنبيهات، إعداد التقارير، إجراء التحقيقات، وضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال مع الحفاظ على السجلات والعلاقات مع وحدات الأعمال.

25 سبتمبر

مدير AML (العملات المشفرة)

Deriv

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة مبادرات مكافحة غسل الأموال، ضمان الامتثال للوائح، وتطوير الأطر مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة متنوعة وتعاونية.

22 سبتمبر

محلل أول لمكافحة غسل الأموال

تعزيز سياسات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، تقديم المشورة الخبيرة، إجراء اختبارات الجودة، وضمان الالتزام بالقوانين أثناء إدارة المخاطر وتدريب الشركاء.

4 اكتوبر

ضابط، غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Commercial Bank of Dubai

المسؤوليات: إجراء تحليل متعمق وفقًا لإجراءات البنك الداخلية للإنذارات المتعلقة بغسيل الأموال المعينة التي تم تفعيلها بواسطة نظام مراقبة المعاملات الآلي بهدف تحديد المعاملات المش...

10 سبتمبر

محلل الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

مراقبة وتحليل عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتقديم المشورة الخبراء، وتعزيز السياسات مع إظهار مهارات تحليلية واتصالية قوية.

4 اكتوبر

محلل أساسي في مكافحة غسيل الأموال 2

إجراء تحقيقات حول العملاء المشتبه بهم، توثيق النتائج، تقديم المشورة للإدارة، وتحليل المخاطر مع ضمان الامتثال للوائح وسياسات مكافحة غسل الأموال.

قبل أكثر من 30 يومًا

ضابط مكافحة غسل الأموال

Nymcard

  • 2 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

26 سبتمبر

محلل الامتثال، التحقيقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

إجراء تحقيقات حول أنشطة الحسابات، التعاون عبر الوظائف، إعداد مواد SAR، وامتلاك مهارات تحليلية واتصالية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

موظف تحقيقات مكافحة غسل الأموال والعقوبات

3S Money

  • 2 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة العلاقات المصرفية، إجراء التحقيقات في الجرائم المالية، إعداد التقارير، ضمان الامتثال، والتعاون مع الفرق مع دفع الكفاءات.

7 اكتوبر

مدير الامتثال - ناطق بالعربية

ULTIMATE HUMAN RESOURCES SOLUTIONS LLC

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

مدير / مدير أول الامتثال (التأمين)

إدارة الامتثال التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والتدريب مع ضمان الالتزام بالمعايير وتعزيز علاقات العملاء.

قبل أكثر من 30 يومًا

مدير / مدير أول الامتثال

مسؤول عن إدارة الامتثال للعملاء في المملكة العربية السعودية، والامتثال التنظيمي، وبرامج مكافحة غسل الأموال، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية مع مهارات قيادية قوية.

قبل أكثر من 30 يومًا

MLRO (موظف الإبلاغ عن غسل الأموال)

Bitunix

  • 3 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيتولى المرشح تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وإدارة التفاعلات التنظيمية، وإجراء تقييمات المخاطر في الخدمات المالية.

3 اكتوبر

رئيس امتثال الجرائم المالية (العملات المشفرة)

Revolut

  • 7 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة الامتثال للجريمة المالية لمنتجات التشفير، مع ضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء إدارة المخاطر والسياسات التنظيمية.

25 سبتمبر

تنفيذي أول - خدمات الشركات

CLA EMIRATES CHARTERED ACCOUNTANTS AND AUDITORS
  • 3 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تقديم خدمات الشركات بما في ذلك تأسيس الشركات والحوكمة والامتثال ودعم العملاء، مع ضرورة معرفة قوية بأنظمة DIFC/ADGM والوثائق القانونية.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

ضابط الامتثال

Flowdesk

  • 8 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة الامتثال التنظيمي وإدارة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتطلب مهارات تحليلية قوية ومعرفة تنظيمية ومؤهلات امتثال مهنية.

6 اكتوبر

ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited
  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال ماهر وضابط تقارير غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر وتقديم التدريب.

التقديم السهلقبل أكثر من 30 يومًا

ضابط الامتثال

Sav Technologies Limited

  • 2 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إطار الامتثال، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، وإدارة المخاطر مع ضمان الالتزام بلوائح DFSA في بيئة التكنولوجيا المالية.

22 سبتمبر

مدير مخاطر الجرائم المالية

الإشراف على إطار مخاطر الجرائم المالية، إجراء تقييمات المخاطر، ضمان الامتثال للوائح، وقيادة المبادرات الاستراتيجية في إدارة مخاطر الجرائم المالية.

قبل أكثر من 30 يومًا

رئيس قسم الامتثال

IG Group

  • 5 - 7 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

قيادة جهود الامتثال، بناء الأطر، ضمان الالتزام باللوائح، وإدارة علاقات أصحاب المصلحة في بيئة التكنولوجيا المالية الديناميكية.

3 اكتوبر

مدير الامتثال (تركيز على العملات المشفرة / VASP)

Client of High Street Resources

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على الامتثال بموجب إطار VARA، إدارة عمليات KYC/AML، وتقديم التدريب مع معرفة قوية بتنظيمات VARA وتجربة VASP.

19 سبتمبر

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

التقديم السهلعدة شواغرقبل أكثر من 30 يومًا

رئيس تنفيذي للشؤن المالية ( CFO )

PREVIEW PROPERTIES L.L.C

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

التقديم السهل13 سبتمبر

وسيط أقدم

ADIB - Abu Dhabi Islamic Bank

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنفيذ تعليمات التداول، دفع نمو المبيعات، ضمان الامتثال، تعزيز علاقات العملاء، وإدارة المخاطر مع تعزيز السلوك الأخلاقي.

17 سبتمبر

aml,الامتثال,تقييم المخاطر,kyc

ICON GOLD JEWELLERY TRADING LLC
  • 2 - 5 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطوير وصيانة برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء اعرف عميلك، مراقبة المعاملات، وضمان الامتثال التنظيمي في صناعة المعادن الثمينة.

التقديم السهل24 سبتمبر

مدير مالي

Dubai Investments PJSC

الإشراف على قسم المالية، إدارة الامتثال وبرامج مكافحة غسل الأموال، ضمان السيطرة على الميزانية، والإشراف على إدارة الممتلكات وأنشطة التأجير.

صاحب عمل نشط8 اكتوبر

احصل على توصيات وظائف مخصصة

التسجيل يمنحك فائدة التقدم إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بناء على تفضيلاتك بنقرة واحدة فقط

سجّل مجانا