محقق في الجرائم المالية

Binance

صاحب عمل نشط

نشرت في 30 اكتوبر

الخبرة

3 - 5 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالوريوس في القانون(قانون)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

التعامل مع ومراجعة الحالات المعينة ضمن SLAs المتاحة، بما في ذلك تقديم المشورة للمعنيين ذوي الصلة بشأن الخطوات التالية

  • الحفاظ على سجل التصعيد وضمان مراجعة وحل جميع التصعيدات إلى الفريق على الفور
  • الحفاظ على سجل إنهاء العميل ودعم عملية إنهاء العميل عند الحاجة
  • عندما تكون هناك أسباب للشك أو الحاجة إلى إرشادات تتعلق بحالة، تصعيد الأمر وفقًا لذلك إلى قائد الفريق وMLROs المعنيين
  • التعاون مع المعنيين الداخليين ذوي الصلة لتعزيز جودة SARs، وضمان الاتساق والدقة
  • إجادة تطبيقات وبرامج الامتثال مثل Chainalysis وTRM وElliptic وKodex وWorld-Check وغيرها.
  • معرفة جيدة بأحكام القوانين المحلية، والتوجيهات، واللوائح والمعايير الأخرى المطبقة على الأشخاص المعنيين ومعرفة التنظيمات القادمة لسياسات العملات الافتراضية تعتبر ميزة قوية
  • المشاركة في البرامج الداخلية والخارجية المتعلقة بالجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب والمواضيع الأخرى التي قد تشكل جزءًا من متطلبات العمل اليومية
  • أي أنشطة إدارية عامة وأنشطة مساعدة كما قد تكون مطلوبة وتتعلق بالوظائف أعلاه وفقًا لمتطلبات العمل للشركة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

درجة البكالوريوس في الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة، أو خبرة عملية معادلة

  • 3-5 سنوات من الخبرة في التحقيقات، بما في ذلك تقديم SARs، أو خبرة تدقيق/تنظيم ذات صلة في مؤسسة مالية أو شركة تكنولوجيا مالية
  • القدرة على التنقل عبر الغموض في بيئة سريعة الوتيرة وديناميكية
  • اهتمام ممتاز بالتفاصيل، مع القدرة على أن تكون موجهًا نحو العمل والسعي لتحقيق معايير عالية
  • مهارات كتابة وتواصل شفهية ممتازة، إدارة الوقت، تحليل، وتحقيق

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Binance

Binance is looking for a full-time remote Financial Crime Investigator

https://fintechnews.ae/job/financial-crime-investigator-at-binance/

وظائف مماثلة

مساعد قانوني

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مدير بناء مقيم

استشاري هجرة – خبير مبيعات وتأشيرات

Cosmos Visa Services L.L.C

  • 1 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل