أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 9 سنوات
موقع العمل
التعليم
بكالوريوس اداب(الفنون والعلوم الإنسانية)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
- إدارة وتنفيذ العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) للمؤسسات المالية (FIs) ومزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك Nostro وVostro وRMA وNBFIs.
- إجراء مراجعات تتماشى مع لوائح OFAC وUN وEU وUKHMT وUAE؛ تصعيد المخاطر المحتملة المتعلقة بالعقوبات أو انتشار الأسلحة أو تمويل الإرهاب.
- إجراء تقييمات المخاطر ومراجعات نشاط المعاملات خلال عملية الانضمام وتجديد KYC الدوري لعملاء FI وVASP.
- التواصل مع فرق مراقبة مكافحة غسل الأموال لضمان تغطية قطاعات FI وVASP بشكل كافٍ في المراقبة المستندة إلى السيناريو.
- إعداد تقارير EDD وملخصات المخاطر للإدارة العليا واللجان.
- التعاون مع مديري العلاقات والقانون والعقوبات وفرق مكافحة غسل الأموال والعمليات من أجل اتخاذ قرارات شاملة قائمة على المخاطر.
- المساهمة في تحسين السياسات الداخلية وضمان توافقها مع لوائح CBUAE وESCA وDFSA وADGM FSRA وVARA.
- تقديم الإرشادات والتدريب للموظفين المبتدئين وفرق العمل حول KYC/EDD والعقوبات وعمليات مكافحة غسل الأموال.
- المساهمة في تطوير وتعزيز مستمر للسياسات والإجراءات والمعايير التي تحكم KYC/EDD لمؤسسات FI وVASP.
- دعم تنفيذ المتطلبات التنظيمية المحلية (CBUAE وESCA وDFSA وADGM FSRA وVARA) والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
- تقديم التدريب والإرشادات للموظفين المبتدئين وفرق العمل حول KYC/EDD والعقوبات وعمليات مكافحة غسل الأموال لعلاقات FI وVASP.
- المساعدة في الرد على التفتيشات التنظيمية، والمراجعات الداخلية، والمراجعات الخارجية المتعلقة بالعناية الواجبة لـ FI وVASP.
- مراجعة ودعم التحقيقات في الأنشطة غير العادية أو المشبوهة لعلاقات FI وVASP.
- تحديد المخاطر المحتملة المتعلقة بالعقوبات، وتمويل انتشار الأسلحة، وتمويل الإرهاب، وتصعيد الحالات عند الحاجة.
- المساعدة في تقييمات المخاطر الدورية لقطاعات FI وVASP، وضمان تطبيق منهجية تصنيف المخاطر الفعالة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو القانون أو مجال ذي صلة؛ يفضل الحصول على شهادة مهنية مثل CAMS أو ICA أو ACAMS-CCAS.
- خبرة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات في الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، مع تعرض محدد لـ KYC/EDD للمؤسسات المالية و/أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية.
- معرفة قوية بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي، وأنظمة العقوبات الدولية.
- خبرة في مراجعات نشاط المعاملات، وبحوث وسائل الإعلام السلبية، وفحص العقوبات.
- تجربة سابقة مع البنوك الإماراتية أو الدولية في واجبات العناية الواجبة والامتثال تعتبر مرغوبة للغاية.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Commercial Bank of Dubai
Operating in the UAE for over 50 years, CBD manages the financial requirements of some of the largest corporates and businesses operating in the country, driving the UAE economy. Over the years, CBD has transformed into a progressive and modern banking institution winning multiple awards for its digital initiatives, credit cards, bank accounts, mobile app features and services. CBD has been recognized as the number one bank in the UAE on the Forbes list of The World s Best Banks 2022.
https://www.comeet.com/jobs/cbd/14.007/assistant-manager-customer-due-diligence/9B.C5A
وظائف مماثلة
محلل KYC
Confidential Company
- 2 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال
Sherman Global Management
- 2 - 8 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
ضابط المخاطر
Bank of Baroda
- 5 - 10 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة