وظيفة Due Diligence Review في دبي

• 4 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور الإرشاد، وتعزيز عمليات العناية الواجبة، وإدارة التدقيقات، وضمان الامتثال أثناء التعاون مع أصحاب المصلحة وقيادة المشاريع التكتيكية.

• 5 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة تقييمات مخاطر الجرائم المالية، والحفاظ على علاقات مصرفية، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراء العناية الواجبة في المصرفية المراسلة.

• 3 - 5 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحليل المالي والتقارير والامتثال والدعم الاستراتيجي للمشاريع المشتركة في تجارة التجزئة الفاخرة، مع ضمان التوافق مع الأهداف المؤسسية.

• 0 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن إجراء التحقيقات ومراجعات المخاطر، وتحليل العملاء المشتبه بهم، وتقديم المشورة للإدارة بشأن إجراءات الامتثال مع مهارات تحليلية واتصالية قوية.

• 4 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشمل الوظيفة إجراء التحقيقات، وإدارة المخاطر، وضمان الامتثال للوائح، وتوجيه أعضاء الفريق في ممارسات مكافحة غسل الأموال.

• 7 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الإشراف على فريق تحديث KYC، ضمان الامتثال، إدارة المخاطر والحوكمة، وقيادة المشاريع مع تعزيز التميز في الخدمة والتعاون مع أصحاب المصلحة.

• 5 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة التجارية الشاملة، تحليل اتجاهات السوق، تطوير النماذج المالية، وتقديم التوصيات الاستراتيجية لقرارات الاستثمار.

• 6 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة مشاريع العناية الواجبة المالية، تحليل المحركات الرئيسية للأعمال، كتابة التقارير، والإشراف على الأعضاء الأصغر في فريق تعاوني.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

الدور تسعى PSA حاليًا للبحث عن محلل أبحاث يتحدث العربية والفرنسية للانضمام إلى مكتبنا في دبي. يجب أن يكون لدى المرشح المثالي خلفية أو اهتمام بالشؤون الدولية، وتحليل المخاطر السي...

• 2 - 8 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إجراء العناية الواجبة للعملاء وتقييم ملفات KYC والتحقق من مستندات الهوية وتقييم هياكل الملكية مع ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

إدارة عمليات العناية الواجبة المالية، تحليل محركات الأعمال، كتابة التقارير، تدريب الأعضاء المبتدئين، ويتطلب خبرة في قطاع الأسواق الاستهلاكية.

• 6 - 11 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

يتضمن الدور إجراء العناية الواجبة المالية، وتحليل المحركات الرئيسية للأعمال، وتوجيه أعضاء الفريق الصغار في خدمات المعاملات.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن موظف امتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة المخاطر، وإجراء مراقبة المعاملات.

• 2 - 3 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مسؤول عن التحقق من مستندات العملاء، وإجراء تقييمات المخاطر، وضمان الامتثال للوائح مع تحليل الاتجاهات السوقية ومنع الجرائم المالية.

• 5 - 10 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحديد الاستراتيجية المالية، الإشراف على الميزانية والامتثال، إدارة العلاقات المصرفية، وتوجيه فرق المالية مع خبرة في مكافحة غسل الأموال وحوكمة الشركات.

• 1 - 2 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

مراجعة الوثائق الخاصة بالعملاء، المساعدة في اختبار الامتثال لمكافحة غسل الأموال، إجراء مراقبة المعاملات، ودعم تنفيذ برنامج الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 2 - 6 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم الامتثال لمكافحة غسل الأموال من خلال إجراء فحوصات اعرف عميلك، ورصد المعاملات، والتفتيشات التنظيمية مع الحفاظ على الوثائق والتدريب لعمليات التكنولوجيا المالية.

• 6 - 12 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

دعم استراتيجية أخلاقيات الأعمال، تنفيذ برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء تقييمات المخاطر، وضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

• 4 - 7 سنوات
• دبي - الإمارات العربية المتحدة

نبحث عن محترف مالي مؤهل للقيام بالعناية الواجبة المالية، تقييمات الأعمال، استشارات الاندماج والاستحواذ، ودعم المعاملات مع مهارات تحليلية قوية.