أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية
- قيادة وإدارة عملية العناية الواجبة المعززة لعمليات الانضمام عالية المخاطر، والمراجعات الدورية، والمراجعات المدفوعة بالأحداث عبر القطاعات الشركات، SMEs، والتجزئة.
- تحديد وتقييم العلامات الحمراء والأنماط الخاصة بالإمارات العربية المتحدة ضمن القطاعات عالية المخاطر مثل الذهب والمعادن الثمينة، MSBs، الأصول المشفرة، العقارات، الكيانات الخارجية/المناطق الحرة، وشركات التداول.
- قيادة المراجعات الموضوعية كجزء من مسار عمل التخفيف من تهديدات العملاء لتحديد وقياس مجالات المخاطر والتوصية بتدابير التخفيف.
- إجراء تحليل شامل لمصدر الثروة ومصدر الأموال، رسم خرائط المالكين المستفيدين، فحص وسائل الإعلام السلبية، وزيارة المواقع حسب الحاجة.
- إعداد وتقديم ملخصات تقييم المخاطر للإدارة العليا واللجان الحاكمة ذات الصلة.
- التعاون الوثيق مع مديري العلاقات، والعقوبات، والاستشارات المالية لضمان الاكتمال الدقيق وفي الوقت المناسب للمراجعات.
- توثيق جميع النتائج والتوصيات ضمن الأنظمة الداخلية.
- الإشراف على عمل وحدات دعم العناية الواجبة المعززة وتقديم الإرشاد والتدريب المستمر لتحسين جودة الحالات.
- البقاء على اطلاع على لوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، هيئة دبي للخدمات المالية، سياسات ADGM.
- دعم عمليات التدقيق الدورية والتفتيشات التنظيمية لضمان عدم وجود نتائج ذات شدة عالية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المتطلبات الرئيسية
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مكافحة غسل الأموال، الامتثال للجرائم المالية، أو أدوار ذات صلة، بما في ذلك 3 سنوات على الأقل في منصب قيادي يركز على العناية الواجبة المعززة أو المراجعات عالية المخاطر.
معرفة قوية بمشهد مكافحة غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك العلامات الحمراء المحلية، الأنماط، واتجاهات التنفيذ.
خبرة مباشرة مع تفتيشات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقارير goAML، وعمليات حوكمة FCC.
مهارات تحليلية وكتابة تقارير ممتازة مع القدرة على صياغة روايات العناية الواجبة المعززة التفصيلية وملخصات المخاطر.
خبرة مع أدوات العناية الواجبة المعززة مثل Fenergo، World-Check، Dow Jones، أو ما يعادلها.
يفضل الحصول على شهادات احترافية مثل CAMS، ICA، أو ما يعادلها.
مهارات اللغة العربية ميزة ولكنها ليست ضرورية.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير العناية الواجبة المعززة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Client of Aventus Global Talent
About the ClientOur client, a well established bank in Dubai, is seeking an experienced Enhanced Due Diligence Manager to lead EDD reviews for high-risk customers, ensuring compliance with UAE regulations and international best practices.