مسؤل مكافحة غسل الاموال Client of Aventus Global Talent

صاحب عمل نشط

نشرت قبل 15 ساعة

الخبرة

1 - 6 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية

  • الإشراف والحفاظ على برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مع ضمان التوافق مع القوانين المحلية والدولية.
  • مراقبة، والتحقيق، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للمنظمين في الوقت المناسب.
  • إجراء تقييمات المخاطر للعملاء، والمنتجات، وخطوط الأعمال لتحديد وتقليل التعرض للجرائم المالية.
  • العمل كحلقة وصل رئيسية مع المنظمين والمساهمين الداخليين، مع ضمان الامتثال والالتزامات المتعلقة بالإبلاغ.
  • تقديم التدريب والإرشاد لوحدات الأعمال حول سياسات وإجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

المتطلبات الرئيسية

خبرة مثبتة في مكافحة غسل الأموال، أو الجرائم المالية، أو أدوار الامتثال داخل القطاع المصرفيمعرفة قوية بالتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومعايير الإبلاغ التنظيمية.شهادات احترافية مفضلة (مثل: CAMS، ACAMS، ICA).مهارات تحليلية، وتحقيقية، واتخاذ قرارات ممتازة.مهارات تواصل قوية بين الأشخاص للتعاون مع المنظمين والفرق الداخلية.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المتطلبات الرئيسيةخبرة مثبتة في مكافحة غسل الأموال، أو الجرائم المالية، أو أدوار الامتثال داخل القطاع المصرفيمعرفة قوية بالتشريعات المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومعايير الإبلاغ التنظيمية.شهادات احترافية مفضلة (مثل: CAMS، ACAMS، ICA).مهارات تحليلية، وتحقيقية، واتخاذ قرارات ممتازة.مهارات تواصل قوية بين الأشخاص للتعاون مع المنظمين والفرق الداخلية.

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • مسؤل مكافحة غسل الاموال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

About the ClientOur client, a well-established bank in the UAE, is seeking a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to join their team.

https://aventusglobal.com/job/4303449376

وظائف مماثلة

مسؤول الامتثال ومراقب غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضابط مكافحة غسل الأموال

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة
عرض الكل