مسؤل مكافحة غسل الاموال Client of Aventus Global Talent

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

1 - 6 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

أي تخرج()

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية

  • الإشراف على برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان التوافق مع القوانين المحلية والدولية.
  • مراقبة، التحقيق، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للجهات التنظيمية في الوقت المناسب.
  • إجراء تقييمات للمخاطر للعملاء، والمنتجات، وخطوط الأعمال لتحديد وتخفيف التعرض للجرائم المالية.
  • العمل كحلقة وصل رئيسية مع الجهات التنظيمية والمساهمين الداخليين، وضمان تلبية التزامات الامتثال والإبلاغ.
  • تقديم التدريب والإرشاد لوحدات الأعمال حول سياسات وإجراءات ومتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

متطلبات رئيسية

خبرة مثبتة في مكافحة غسل الأموال، الجرائم المالية، أو أدوار الامتثال داخل القطاع المصرفيمعرفة قوية بالقوانين المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الإبلاغ التنظيمي.شهادات مهنية مفضلة (مثل CAMS، ACAMS، ICA).مهارات تحليلية، تحقيق، واتخاذ قرارات ممتازة.مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية للتعاون مع الجهات التنظيمية والفرق الداخلية.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

متطلبات رئيسيةخبرة مثبتة في مكافحة غسل الأموال، الجرائم المالية، أو أدوار الامتثال داخل القطاع المصرفيمعرفة قوية بالقوانين المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير الإبلاغ التنظيمي.شهادات مهنية مفضلة (مثل CAMS، ACAMS، ICA).مهارات تحليلية، تحقيق، واتخاذ قرارات ممتازة.مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية للتعاون مع الجهات التنظيمية والفرق الداخلية.

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • مسؤل مكافحة غسل الاموال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

About the ClientOur client, a well-established bank in the UAE, is seeking a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to join their team.

https://aventusglobal.com/job/4303449376

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

ضابط الامتثال - الانضمام الفوري فقط

عرض الكل