محلل KYC

Confidential Company

عدة شواغرصاحب عمل نشط

نشرت قبل 5 ساعات

الخبرة

2 - 8 سنوات

الراتب الشهري

($2,080 - $3,322) د.إ 7,700 - 12,300

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

التعليم

بكالوريوس اداب(أي), بكالوريس في ادارة الاعمال(أي), بكالريوس تجارة(أي), ماجستير في التجارة(تجارة), ماجستير في إدارة الأعمال/دبلوم في إدارة الأعمال(مالي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

أي

فوائد

التأمين الطبي، إجازات مدفوعة، مزايا وفقًا لقانون العمل، تأشيرة

عدد الشواغر

22 وظيفة شاغرة

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

  • إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) لعمليات تسجيل العملاء الجدد ومراجعات العملاء الحاليين وفقًا للوائح AML والسياسات الداخلية
  • تنفيذ التصنيف القائم على المخاطر لـ KYC لتحديد متطلبات العناية الواجبة القياسية، المبسطة، أو المعززة (EDD)
  • التحقق والتحقق من صحة مستندات تعريف العملاء (IDV) بما في ذلك بطاقات الهوية الحكومية، إثباتات العنوان، ومستندات تأسيس الكيانات
  • فحص العملاء ضد قوائم العقوبات العالمية، قواعد بيانات PEP، ومصادر وسائل الإعلام السلبية باستخدام أدوات الامتثال المعتمدة
  • تقييم هياكل الملكية النهائية (UBO) ومصدر الأموال/الثروة حيثما ينطبق
  • تنفيذ المراجعات الدورية ومراجعات مدفوعة بالأحداث لضمان بقاء بيانات KYC دقيقة ومحدثة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

  • الخلفية التعليمية: درجة البكالوريوس في المالية، إدارة الأعمال، القانون، أو مجال ذي صلة.
  • الخبرة: حد أدنى من سنتين في أدوار KYC المؤسسية أو أدوار الامتثال ضمن القطاع المالي.
  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا أو شهادات اعتماد الامتثال ONRIGA
  • مهارات الاتصال: مهارات تواصل شفهية وكتابية ممتازة للتفاعل الفعال مع العملاء والفرق الداخلية.

نوع العمل

    دوام كامل

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • اختصاصي AML
  • KYC
  • GoAKS
  • ICAMM
  • IKYCA
  • CAMS
  • محلل AML
  • محلل العناية الواجبة للعملاء
  • موظف العناية الواجبة
  • KYC
  • منع الاحتيال
  • ONRIGA
  • شهادة اعتماد الامتثال ONRIGA
  • شهادات KYC المعترف بها عالميًا

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Confidential Company

وظائف مماثلة

موظف إداري / مساعد إداري

Confidential Company

  • 2 - 4 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محللي الامتثال (امتثال RBG)

Acesoft Labs (India) Pvt Ltd

  • 3 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل ائتمان صغير

عرض الكل