مسؤول تقارير أول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Hala

امتلاك وتنفيذ دورة تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البداية إلى النهاية (التقييم، التحقيق، صياغة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، التقديم، والمتابعة).

• التصرف كنقطة الاتصال الوحيدة لجميع الأمور المتعلقة بالتقارير مع ساما، وحدة الاستخبارات المالية، والسلطات المختصة.
• إدارة والرد على جميع الطلبات التنظيمية، والتفتيشات، والاستفسارات بطريقة دقيقة وفي الوقت المناسب ومتحكم بها.
• الحفاظ على سجل تقارير مركزي يغطي العمليات المشبوهة، الطلبات التنظيمية، الملاحظات، والقرارات مع مسار تدقيق كامل.
• ضمان تحديد جميع المعاملات المشبوهة، وتقييمها، والإبلاغ عنها على الفور وفقًا لمتطلبات التنظيم.
• ضمان أن جميع التقارير ذات جودة عالية، كاملة، وقابلة للدفاع عنها مع روايات قوية وأدلة داعمة.
• بناء وإدارة بيانات التقارير (MIS) ولوحات المعلومات لتمكين الوصول الفوري إلى المعلومات للإدارة والجهات التنظيمية.
• إعداد وتقديم التقارير الداخلية، تقارير المجلس، والعروض التقديمية التنفيذية التي تغطي مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتجاهات، وأداء التقارير.
• التصرف كنقطة التركيز المركزية للتقارير عبر جميع وحدات مكافحة غسل الأموال (المراقبة، العقوبات، التقارير) لضمان التناسق والمحاذاة.
• تحليل الملاحظات التنظيمية، والرفض، والملاحظات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتحسينات.
• تحديد ومعالجة الفجوات في عمليات التقارير، والبيانات، والضوابط، ودفع مبادرات التحسين المستمر.
• ضمان توثيق كامل، ومسار تدقيق، والاستعداد التنظيمي في جميع الأوقات.
• دفع التكامل والأتمتة لعمليات التقارير مع أنظمة مكافحة غسل الأموال.
• ضمان الوصول غير المقيد إلى جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة المطلوبة لأداء واجبات التقارير بفعالية.
• استخدام مهارات متقدمة في Microsoft Excel، Word، وPowerPoint:
• بناء قواعد بيانات وتقارير منظمة للتقارير
• تطوير تقارير ولوحات بيانات آلية
• إنتاج عروض تقديمية عالية الجودة للتقارير التنظيمية وللمجلس