><b style=

Arab Bank

المسؤوليات والأدوار الرئيسية :

يساعد مدير خدمات التحقيق في غسل الأموال في إدارة برنامج غسل الأموال (AML) على مستوى الشركة.

فهم متطلبات غسل الأموال / FCI للأعمال والتنظيمات والتأكد من أن وظائف التحقيق في غسل الأموال تتم ضمن تلك المتطلبات.

يشرف على فريق من المحققين والمحللين في غسل الأموال لضمان التعامل مع التنبيهات في الوقت المناسب وضمن إطار الزمن الخاص بالجهات التنظيمية.

يقدم التوجيه للمحققين / المحللين في غسل الأموال في تقييمهم للعلاقات المعاملات أو العملاء التي تم تحديدها للمراجعة الإضافية.

إجراء تقييم للتنبيه، والتبرير وتقديم القرار النهائي؛ سواء يجب إغلاق التنبيه أو أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من العناية / العناية الإضافية.

إدارة الحالات عالية المستوى، والحالات التي تتطلب تحقيقًا معمقًا.

إدارة والتعامل مع الحالات المتعلقة بالحسابات في ولايات قضائية متعددة، إجراء التحقيق المناسب، مراجعة اكتماله، واتخاذ القرار النهائي بناءً على القواعد والتنظيمات لكل ولاية قضائية.

إجراء تقييمات المناخ من خلال الاستفادة من مهارات التحقيق الشاملة لتحديد القضايا الأساسية.

إدارة طلبات الجهات التنظيمية، طلبات إنفاذ القانون، تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير نشاط المعاملات، مراجعة اكتمالها ووضوحها قبل الإبلاغ للجهة التنظيمية المناسبة.

مساعدة مديري الامتثال في البلدان (CCMs) لبنك العرب والشركات التابعة لبنك العرب في الإبلاغ عن تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، وتقارير المعاملات المشبوهة (STR).

المساهمة في تحسين وتعديل نظام مراقبة غسل الأموال مع مراعاة مخاطر الدول المحددة.

التواصل مع مديري العلاقات والشركاء التجاريين، حسب الحاجة، في إنشاء الحلول الواقعية لحالات التحقيق.