الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

دورك:

في ديريف، لن تضمن الالتزام فقط - بل ستقود المعركة ضد الجرائم المالية وستكون مدافعًا عن التميز التنظيمي. كمدير AML لدينا، ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل وتوجيه فريق عمليات الالتزام عالي الأداء، الملتزم بحماية أعمالنا من تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستساعد خبرتك في حماية عملائنا، وتعزيز عملياتنا، وتجنب المخاطر الناشئة للجرائم المالية في بيئة تنظيمية سريعة الحركة. كشركة تركز على الذكاء الاصطناعي، ستحصل على أدوات وتقنيات متطورة مصممة لتعزيز اتخاذ القرار، وتبسيط التحقيقات، واكتشاف مخاطر الجرائم المالية بشكل استباقي.

في يوم معين، ستقوم بـ:

مراقبة تطورات اللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تؤثر على مجموعة ديريف، وتحديد التغييرات ومعالجة فجوات الالتزام بشكل استباقي

التعاون مع فرق الأعمال والامتثال عبر المجموعة لتقييم فعالية سياساتنا وإجراءاتنا وأنظمتنا وضوابطنا

قيادة مراجعات نصف سنوية وتحديثات لسياسات وإجراءات الشركة، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية

تطوير وتنفيذ أطر قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمبادرات الأعمال الجديدة، والإبلاغ مباشرة إلى الإدارة العليا عن فعاليتها

تكوين وتحسين الأنظمة الآلية لتنفيذ متطلبات الامتثال بشكل فعال

استغلال أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المعاملات، واكتشاف التهديدات الناشئة، وتحسين اتخاذ القرار عبر عمليات الامتثال

الإشراف على أنظمة مراقبة سلوك العملاء التي تكشف عن الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها

ضمان التنفيذ في الوقت المناسب لبرامج مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصعيد أي فجوات تم التعرف عليها إلى الإدارة العليا

المساهمة في تقييمات مخاطر الأعمال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال (BRA) وتقييمات مخاطر الولايات القضائية (JRA)، مع جلب عقلية واعية للعملات المشفرة إلى تقييم المخاطر

تقديم إرشادات خبراء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوحدات الأعمال، موصيًا بحلول عملية للتخفيف من المخاطر

تقديم تدريب جذاب حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للموظفين والأفراد المعينين من الخارج، وبناء ثقافة الوعي بالامتثال

فحص العملاء والمحافظ الرقمية مقابل قوائم السياسيين البارزين، وقواعد بيانات العقوبات العالمية، والتعرضات السلبية للعملات المشفرة أو الويب المظلم

إعداد وتقديم تقارير الامتثال الداخلية الشاملة، والتقارير عن الأنشطة المشبوهة، والتقديمات المنتظمة لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب إلى السلطات التنظيمية

تقديم نصائح وتدريب عملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للزملاء، وبناء ثقافة التزام، ووعي بالمخاطر، وتحسين مستمر

قد تستمتع بالعمل معنا إذا كنت:

متحمسًا لكونك جزءًا من فريق عالمي وتقدّر العمل مع أشخاص من أكثر من 96 جنسية مختلفة

شغوفًا بالبقاء في المقدمة فيما يتعلق باتجاهات الجرائم المالية وتنفيذ تدابير فعالة لمواجهتها

تستمتع بالتعاون مع فرق متنوعة عبر ولايات قضائية متعددة ووظائف الأعمال

تشعر بالرضا عند تحويل المتطلبات التنظيمية المعقدة إلى حلول عملية صديقة للأعمال

تشعر بالحماس من تحدي تحقيق التوازن بين الامتثال القوي وأهداف نمو الأعمال

سنسعد بالعمل معك إذا كنت:

تملك أكثر من 8 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، والامتثال التنظيمي، أو إدارة المخاطر - بما في ذلك العمل المباشر مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والامتثال المتعلق بالعملات المشفرة.

تحمل درجة في القانون، أو إدارة المخاطر، أو علم الجريمة، أو المالية، أو مجال ذي صلة.

تمتلك معرفة شاملة بكشف الاحتيال، وتنظيمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتجاهات الصناعة والعلامات الحمراء المتعلقة بالعملات المشفرة.

تستطيع بثقة إجراء فحوصات شاملة للتعرف على العملاء، ومراقبة المعاملات، وتحقق من العملاء، وفحص المعاملات المعقدة، وخاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة والمعاملات عالية القيمة.

متمكن في استخدام أنظمة الامتثال، وقواعد البيانات، وتحليلات البلوكشين، وأدوات تقييم المخاطر.

تملك خبرة في فحص العملاء والمحافظ الرقمية مقابل قوائم السياسيين البارزين، والعقوبات العالمية، والنشاطات السلبية عبر الإنترنت.

تظهر قدرة تحليلية قوية مع كل من البيانات النوعية والكمية، وإجادة في Excel أو أدوات البيانات الكبيرة.

تتواصل بوضوح واحترافية باللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

تقدّر النزاهة، والعمل الجماعي، واتباع نهج استباقي في بيئة سريعة الحركة في التكنولوجيا المالية أو العملات المشفرة.

مدير مكافحة غسل الأموال (العملات المشفرة) Deriv

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف الوظائف التي تم البحث عنها