ضابط مكافحة غسل الأموال
ZainCash
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 5 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات:
مراجعة وتحليل ومعالجة عدد كبير من طلبات إضافة المستفيدين من ويسترن يونيون (WU) يوميًا.
إجراء الفحص الأولي لأسماء العملاء والمستفيدين ضد قوائم العقوبات المحلية والدولية باستخدام أنظمة الفحص الخاصة بالشركة (مثل EastNets).
التحقيق في التنبيهات للتمييز بدقة بين الإيجابيات الزائفة والمطابقات الحقيقية.
تحديد الأسماء الوهمية أو الخربشة أو الأنماط المشبوهة وتصعيدها إلى المدير المباشر عند الضرورة.
التأكد من توثيق جميع مراجعات الفحص والقرارات بشكل صحيح وإكمالها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها للحفاظ على تجربة سلسة للعملاء.
التعليم والمؤهلات:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو القانون أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
خبرة الصناعة والمهارات:
الحد الأدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في قطاع التكنولوجيا المالية أو المدفوعات الرقمية أو الاتصالات (تفضل خبرة داخل عمليات زين كاش أو خدمة العملاء بشكل كبير).
فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، ومعرفة العميل، ومفاهيم الفحص.
اهتمام كبير بالتفاصيل مع القدرة على تحليل البيانات بدقة تحت الضغط العالي والمواعيد النهائية الضيقة.
إتقان جيد للغة الإنجليزية وإجادة في برامج MS Office (خاصة Excel).
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
التعليم والمؤهلات:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو القانون أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.
خبرة الصناعة والمهارات:
الحد الأدنى من 1-2 سنوات من الخبرة في قطاع التكنولوجيا المالية أو المدفوعات الرقمية أو الاتصالات (تفضل خبرة داخل عمليات زين كاش أو خدمة العملاء بشكل كبير).
فهم أساسي للوائح مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، ومعرفة العميل، ومفاهيم الفحص.
اهتمام كبير بالتفاصيل مع القدرة على تحليل البيانات بدقة تحت الضغط العالي والمواعيد النهائية الضيقة.
إتقان جيد للغة الإنجليزية وإجادة في برامج MS Office (خاصة Excel).
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- ضابط مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
ZainCash
About Zaincash ZainCash Iraq is a leading mobile wallet in Iraq and recognized as Forbes top Fintech company of 2023 and 2024 as well as GSMA s Best Mobile Innovation Supporting Humanitarian Situations. The company offers a range of consumer and business services including local and international money transfer, bill payments, companion payment cards, payroll, aid disbursement, and more. For more information, please visit www.zaincash.iq.