أخصائي إدارة المخاطر / مكافحة غسل الأموال

VAM Systems

يفضل الخبرة في البنوك أو الخدمات المالية أو صناعة التكنولوجيا المالية.

المهارات المطلوبة

خبرة قوية في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال واكتشاف الاحتيال.

خبرة عملية في SQL و Python وتحليل البيانات.

خبرة في الامتثال التنظيمي وإطارات إدارة المخاطر.

معرفة بأنظمة مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك، وفحص OFAC، ونظم مراقبة المعاملات.

خبرة في تحسين العتبات، وتوليد التنبيهات، وتقليل الإيجابيات الزائفة.

الاطلاع على نماذج التعلم الآلي مثل XGBoost والتجمع والتحليل التنبؤي.

خبرة في التحقق من النماذج، وتحليل الحساسية، والاختبارات الإحصائية.

فهم قوي لتقييم المخاطر وتقارير الامتثال.

خبرة في BigQuery و Hive و Impala و Excel وأدوات التقارير.

معرفة بتقنيات المطابقة الضبابية القائمة على معالجة اللغة الطبيعية واكتشاف الشذوذ هي ميزة إضافية.

مهارات تحليلية قوية، ومهارات تواصل، ومهارات توثيق.