عمليات مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال - برنامج البناء Tamara 

نحن نبحث عن عمليات مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال للانضمام إلى فريق الامتثال لدينا.

ستقوم بدور رئيسي في تنفيذ أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليومية لضمان الامتثال لمتطلبات التنظيم في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك لوائح غسل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.

ستدعم الضوابط الأساسية للجريمة المالية بما في ذلك مراقبة المعاملات، العناية الواجبة بالعملاء، فحص العقوبات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة. ستضمن التصعيد في الوقت المناسب إلى مسؤول مكافحة غسل الأموال وإعداد تقارير دقيقة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.

ستساهم في الحفاظ على ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال تحمي نزاهة النظام المالي وتدعم التزامات تمارا التنظيمية باعتبارها شركة تكنولوجيا مالية تعمل في بيئة منظمة.

أنت شخص دقيق، تحليلي، واستباقي مع القدرة على التعامل مع المعلومات الحساسة واتخاذ أحكام سليمة في بيئة سريعة الحركة.

مسؤولياتك:

مراقبة المعاملات وإدارة التنبيهات

• مراجعة والتحقيق في تنبيهات مكافحة غسل الأموال الناتجة عن نظام مراقبة المعاملات
• تحديد الأنماط غير العادية أو المشبوهة، إجراء تحليل مفصل، وتوثيق الأسباب للإغلاق أو التصعيد
• دعم ضبط وتعديل قواعد مراقبة المعاملات لتحسين الفعالية وتقليل الإيجابيات الكاذبة
• التواصل مع مسؤول مكافحة غسل الأموال بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتصعيد إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات
• المساهمة في تدريب مكافحة غسل الأموال، الوعي، واختبار الضوابط بشكل دوري

العناية الواجبة بالعملاء

• إجراء مراجعات للانضمام لضمان توثيق KYC دقيق وكامل للأفراد والكيانات
• دعم العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية، الأشخاص المعرضين سياسيًا، وحالات وسائل الإعلام السلبية
• المساعدة في مراجعة وتجديد ملفات العملاء بشكل دوري وفقًا للنهج القائم على المخاطر

فحص العقوبات والامتثال

• إجراء فحص للأسماء للعملاء والأطراف المقابلة ضد قوائم العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسيًا، وقوائم وسائل الإعلام السلبية
• التحقيق وحل المطابقات المحتملة وفقًا للإجراءات الداخلية للفحص
• دعم مسؤول مكافحة غسل الأموال في الحفاظ على تحديث قوائم العقوبات والتحقق من الضوابط

خبرتك /

الخبرة:

• 0 إلى 2 سنوات من الخبرة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، مكافحة تمويل الإرهاب، أو الجريمة المالية ضمن الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، أو البنوك
• تعرض سابق لإجراءات مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، أو العناية الواجبة بالعملاء
• معرفة بلوائح مكافحة غسل الأموال في الإمارات بما في ذلك المرسوم القانوني الفيدرالي رقم 20 لعام 2018 والإرشادات ذات الصلة تعتبر ميزة
• شهادة بكاليوس في المالية، القانون، الأعمال، أو مجال ذو صلة
• مطلوب جنسية إماراتية

المهارات:

• فهم أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما في ذلك مراقبة المعاملات، العناية الواجبة بالعملاء، فحص العقوبات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• مهارات تحليلية واستقصائية قوية مع القدرة على تقييم الأنماط وتحديد مخاطر الجريمة المالية المحتملة
• القدرة على العمل مع البيانات وأنظمة إدارة الحالات لدعم التحقيقات والتقارير
• مهارات تواصل قوية بالعربية والإنجليزية للتنسيق مع الفرق الداخلية والجهات التنظيمية
• القدرة على توثيق النتائج بوضوح والحفاظ على سجلات جاهزة للتدقيق

الصفات

• اهتمام قوي بالتفاصيل مع مستويات عالية من الدقة والمسؤولية
• منظم وقادر على إدارة عدة حالات وأولويات بشكل فعال
• استباقي وموجه نحو الحلول مع شعور قوي بالملكية
• متعاون وقادر على العمل بفعالية عبر فرق الامتثال والمخاطر والعمليات
• مدفوع للمساهمة في منع الجريمة المالية والحفاظ على نزاهة التنظيم