محلل الجرائم المالية

Bahrain Bank

نشرت في 1 يونيو

الخبرة

0 - 5 سنوات

موقع العمل

المنامة - البحرين

التعليم

بكالوريوس في العلوم(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات:

  • مراقبة اتجاهات الامتثال في القطاع المالي بشكل مستمر لتحديد المخاطر الناشئة المتعلقة بالجرائم المالية.
  • تحديث تقييمات المخاطر والملفات الشخصية للبنوك بانتظام بناءً على أحدث المعلومات وبيانات المعاملات والاتجاهات العالمية.
  • البقاء على اطلاع بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية الأخرى.
  • دعم أنشطة الإشراف الخارجي مع التركيز على تحليل وضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
  • إجراء فحوصات ميدانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البنوك
  • إجراء فحوصات ميدانية موضوعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البنوك
  • إجراء فحوصات ميدانية متابعة على البنوك
  • تقييم خطط عمل البنوك
  • تقييم تقدم البنوك وامتثالها لخطط العمل بعد الفحوصات الميدانية
  • إعداد تقارير الفحص الميداني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فحص دوري، فحص موضوعي، وفحص متابعة)

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات الدنيا:

بكالوريوس في المصرفية أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها

الخبرة الدنيا

خريج جديد حتى 5 سنوات في المجال ذي الصلة

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • محلل الجرائم المالية

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Bahrain Bank

https://www.cbb.gov.bh/careers/

وظائف مماثلة

محلل سياسة تنظيمية

Bahrain Bank

  • 0 - 5 سنوات
  • المنامة - البحرين

محلل مالي

Deem Finance LLC

  • 0 - 6 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل العقوبات

محلل مكافحة غسل الأموال مبتدئ - دبي | الخدمات المالية | أورينت للتأمين

محلل مالي أول - مواطن إماراتي

عرض الكل