مساعد مكافحة الاحتيال

Tabby

مساعد مكافحة الاحتيال القسم: المخاطر B2C نوع العمل: دوام كامل الموقع: المملكة العربية السعودية التقارير إلى: عبدالرحمن العوبيدان الوصف مساعد مكافحة الاحتيال مسؤول عن اكتشاف والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، وضمان الالتزام بسياسات مكافحة الاحتيال. يعمل هذا الدور بشكل وثيق مع الفرق الداخلية للحد من مخاطر الاحتيال وحماية أصول المنظمة وسمعتها. المسؤوليات الرئيسية 1. مراقبة المعاملات A مساعد مكافحة الاحتيال القسم: المخاطر B2C نوع العمل: دوام كامل الموقع: المملكة العربية السعودية التقارير إلى: عبدالرحمن العوبيدان الوصف مساعد مكافحة الاحتيال مسؤول عن اكتشاف والتحقيق ومنع الأنشطة الاحتيالية من خلال مراقبة المعاملات، وتحليل البيانات، وضمان الالتزام بسياسات مكافحة الاحتيال. يعمل هذا الدور بشكل وثيق مع الفرق الداخلية للحد من مخاطر الاحتيال وحماية أصول المنظمة وسمعتها. المسؤوليات الرئيسية 1. مراقبة المعاملات تحليل معاملات العملاء وأنشطة الحسابات لتحديد الأنماط غير العادية والسلوكيات الاحتيالية المحتملة. 2. التحقيق والتقارير التحقيق في المعاملات المرفوعة وتصعيد الأنشطة المشبوهة حسب الحاجة. إعداد تقارير مفصلة للإدارة وتوثيق النتائج. الحفاظ على ملفات القضايا وتقديم الأدلة لدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. 3. تحليل البيانات استخدام أنظمة كشف الاحتيال والأدوات التحليلية لمراقبة البيانات وتحديد المخاطر المحتملة. اكتشاف اتجاهات الاحتيال والتوصية بتحسينات العمليات لمنع حدوثها في المستقبل. 4. التعاون العمل مع الفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك خدمة العملاء، والامتثال، والشؤون القانونية، لحل القضايا المتعلقة بالاحتيال بشكل فعال. 5. الالتزام بالسياسات ضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال، واللوائح ذات الصلة، والمعايير الصناعية. المهارات، المعرفة والخبرة درجة البكالوريوس في المالية، الأعمال، تحليل البيانات، أو مجال ذي صلة. مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات. معرفة بأدوات وبرامج كشف الاحتيال. معرفة بالأنظمة المالية، وطرق الدفع، وإدارة مخاطر الاحتيال. مهارات ممتازة في التواصل والتقارير. خبرة لا تقل عن 1 إلى 2 سنة في مكافحة الاحتيال.