أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 7 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
1. مراقبة المعاملات
- تحليل معاملات العملاء وأنشطة الحسابات لتحديد أنماط غير عادية وسلوك احتيالي محتمل.
2. التحقيق والتقارير
- التحقيق في المعاملات الم flagged وتصعيد الأنشطة المشبوهة حسب الحاجة.
- إعداد تقارير مفصلة للإدارة وتوثيق النتائج.
- الحفاظ على ملفات القضايا وتقديم الأدلة لدعم اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
3. تحليل البيانات
- استخدام أنظمة كشف الاحتيال والأدوات التحليلية لمراقبة البيانات وتحديد المخاطر المحتملة.
- كشف اتجاهات الاحتيال والتوصية بتحسينات العمليات لمنع حدوثها في المستقبل.
4. التعاون
- العمل مع فرق متعددة التخصصات، بما في ذلك خدمة العملاء، والامتثال، والقانون، لحل القضايا المتعلقة بالاحتيال بشكل فعال.
5. الامتثال للسياسات
- ضمان الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال، واللوائح ذات الصلة، والمعايير الصناعية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس في المالية، الأعمال، تحليل البيانات، أو مجال ذي صلة.
- مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات.
- الإلمام بأدوات وبرامج كشف الاحتيال.
- معرفة بالأنظمة المالية، وطرق الدفع، وإدارة مخاطر الاحتيال.
- مهارات تواصل وتقارير ممتازة.
- خبرة في مكافحة الاحتيال، إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة (يفضل).
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مكافحة الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com