الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

بصفتك قائد مكافحة الاحتيال في Tweeq، ستكون مسؤولاً عن دعم تصميم وتنفيذ وتشغيل أنشطة منع الاحتيال وكشفه اليومية للشركة. ستلعب دورًا رئيسيًا في حماية الأعمال من الجرائم المالية من خلال مراقبة المعاملات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، والمساهمة في تطوير عمليات مكافحة الاحتيال.

قيادة تنفيذ ومراقبة أنظمة وإجراءات وضوابط مكافحة الاحتيال.
مراقبة البيانات المعاملات والسلوكية لتحديد الأنماط والاتجاهات والشذوذ التي تشير إلى الاحتيال.
إجراء تحقيقات في حالات الاحتيال المشتبه بها، وتوثيق النتائج، وتصعيد الحالات المعقدة إلى الإدارة.
تطوير قواعد كشف الاحتيال، والتنبيهات، وخطط التخفيف بالتعاون مع فرق الامتثال والمنتجات.
دعم الامتثال لقواعد مكافحة الاحتيال من SAMA والسياسات الداخلية.
إعداد التقارير والرؤى حول حوادث الاحتيال، والاتجاهات، والتعرض للمخاطر للإدارة العليا.
المساهمة في المبادرات التوعوية حول الاحتيال، والتدريب، والاتصالات الداخلية.
المساعدة في تقييمات مخاطر الاحتيال الدورية عبر المنتجات والعمليات والقنوات.
تقييم فعالية أدوات مراقبة الاحتيال باستمرار وتوصية بالتحسينات.
الاستجابة بشكل مرن لاحتياجات العمل عن طريق أداء واجبات إضافية كما هو موكل من قبل المدير المباشر.

4-6 سنوات من الخبرة في منع الاحتيال، أو الكشف عنه، أو التحقيق فيه، ويفضل أن تكون في التكنولوجيا المالية، أو المدفوعات، أو الخدمات المالية.
معرفة أنظمة SAMA وإطارات مكافحة الاحتيال.
خبرة في تحقيقات الاحتيال، وتحليل سيناريوهات المخاطر، والتعامل مع الحوادث.
فهم قوي لتحليل البيانات، وتقنيات كشف الاحتيال، وأنظمة المراقبة المعتمدة على القواعد.
familiarity مع SQL، وPython، أو أدوات تحليلية أخرى هي ميزة.
عقلية تحقيق وتحليل قوية مع اهتمام ممتاز بالتفاصيل.
القدرة على التعاون بفعالية عبر الفرق والتواصل بوضوح حول النتائج.
درجة البكالوريوس في العدالة الجنائية، أو التمويل، أو علوم الكمبيوتر، أو إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة.
يفضل أن تكون لديك خبرة في بيئة منظمة.
مهارات قوية في حل المشكلات والقدرة على المساهمة بشكل استباقي في مبادرات منع الاحتيال.

قائد مكافحة الاحتيال tabby

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف Lead الوظائف التي تم البحث عنها