أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
1 - 2 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
بكالوريوس في القانون(قانون)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات الرئيسية:
التدقيق والمعاينة
- إجراء فحوصات KYC/KYB أثناء المعاينة وضمان اكتمال مستندات الشركة.
- تحقق من السجل التجاري، العنوان الوطني، MCC، الملكية الفعلية، وملكية IBAN.
- إجراء فحوصات العقوبات، والشخصيات العامة المعرضة للخطر، ووسائل الإعلام السلبية.
التدقيق المعزز والمراجعات عالية المخاطر - إجراء التدقيق المعزز على التجار ذوي المخاطر العالية.
- مراجعة الأنماط غير العادية في ملفات التجار، بما في ذلك تقلب المعاملات، سلوك MCC غير العادي، والأنشطة النقدية.
المراقبة والتحقيقات - الموافقة على العملاء ذوي المخاطر العالية (مثل التجار الذين يعتمدون على النقد، MCC غير العادية، الأنشطة عبر الحدود ذات الحجم الكبير)
التفاعل مع الجهات التنظيمية
- العمل كنقطة الاتصال الرئيسية مع ساما ووحدة التحريات المالية فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال.
- تنسيق عمليات التفتيش التنظيمية، طلبات المعلومات، وخطط العمل التصحيحية.
التدريب والتوعية - مراجعة تنبيهات مكافحة غسل الأموال، تحليل سلوك العملاء، وتصعيد الأنشطة المشبوهة إلى قائد مكافحة غسل الأموال.
- إجراء تحقيقات أولية في حالات مكافحة غسل الأموال وإعداد ملخصات الحالات.
- المساعدة في إعداد التقارير لتقديمها.
التقارير التنظيمية - الحفاظ على سجلات مكافحة غسل الأموال، سجلات التحقيق، والأدلة الداعمة.
- ضمان توثيق سريع في نظام إدارة الحالات.
التدريب والتوعية - دعم تقديم تدريب مكافحة غسل الأموال للموظفين الجدد والفرق التشغيلية.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة بكاليوس في المالية، القانون، الأعمال، أو مجال ذي صلة.
- 1-2 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، الاحتيال، أو الامتثال.
- مهارات تحليلية قوية ومعرفة عملية بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
- معرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال من ساما وإجراءات وحدة التحريات المالية مفضلة
القطاع المهني للشركة
- تكنولوجيا المعلومات - خدمات البرمجيات
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- ضابط مكافحة غسل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Foodics
We Are Foodics! a leading restaurant management ecosystem and payment tech provider. Founded in 2014 with headquarter in Riyadh and offices across 5 countries, including UAE, Egypt, Jordan and Kuwait. We are currently serving customers and partners in over 35 different countries worldwide. Our innovative products have successfully processed over 6 billion (yes, billion with a B) orders so far! making Foodics one of the most rapidly evolving SaaS companies to ever emerge from the MENA region. Also Foodics has achieved three rounds of funding, with the latest raising $170 million in the largest SaaS funding round in MENA, boosting its innovation capabilities to better serve business owners.br>