مدير مساعد - الامتثال لمكافحة غسل الأموال Client of Aventus Global Talent

صاحب عمل نشط

نشرت في 15 ديسبمر

الخبرة

3 - 8 سنوات

موقع العمل

دبي - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالوريوس اداب(أي)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الأساسية

  • إجراء مراقبة المعاملات التجارية والتحقيقات للكشف عن مخططات غسل الأموال القائمة على التجارة.
  • تقييم وتحليل الوثائق المتعلقة بالتمويل التجاري، بما في ذلك خطابات الاعتماد، والفواتير، وبيانات الشحن، لتحديد مخاطر الامتثال والأنشطة المشبوهة.
  • دعم تطوير ومراجعة وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال التي تركز على مخاطر التمويل التجاري وغسل الأموال القائم على التجارة.
  • التعاون مع الفرق الداخلية لضمان فعالية تقليل المخاطر والامتثال التنظيمي في عمليات التمويل التجاري.
  • إعداد التقارير والمساعدة في الفحوصات التنظيمية المتعلقة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال وغسل الأموال القائم على التجارة.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المتطلبات الأساسية

  • درجة البكالوريوس في المالية أو المصرفية أو القانون أو تخصص ذي صلة.
  • حد أدنى من 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال مع التركيز على التمويل التجاري وغسل الأموال القائم على التجارة.
  • فهم قوي لمنتجات التمويل التجاري، ولوائح مكافحة غسل الأموال، وأنماط غسل الأموال القائمة على التجارة.
  • خبرة في مراقبة المعاملات وتقنيات التحقيق المتعلقة بغسل الأموال القائم على التجارة.
  • شهادات مكافحة غسل الأموال ذات الصلة مثل CAMS أو ما يعادلها مفضلة بشدة.
  • مهارات تحليلية ممتازة، والاهتمام بالتفاصيل، والقدرة على العمل بشكل تعاوني عبر الفرق.

القطاع المهني للشركة

المجال الوظيفي / القسم

الكلمات الرئيسية

  • مدير مساعد - الامتثال لمكافحة غسل الأموال (غسل الأموال القائم على التجارة)

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent


https://aventusglobal.com/job/4349639812

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

عرض الكل