الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

ملخص الدور

بصفتك مساعدًا / مساعدًا ذو خبرة في فريق مكافحة غسل الأموال (AML)، ستدعم فريق قبول العملاء المركزي في الشرق الأوسط (MECCAT) في الأنشطة اليومية لمكافحة غسل الأموال (AML)، بما في ذلك تقييمات مخاطر العملاء، والمراقبة المستمرة، والدعم بشأن الأمور التنظيمية والمتعلقة بالأدوات. ستعمل تحت إرشادات من أعضاء الفريق الكبار بينما تتحمل مسؤولية المهام المعينة وتساهم في التحسين المستمر.

المسؤوليات الرئيسية

الدعم والاستشارة مع MECCAT على أساس يومي بشأن الأمور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
إعداد وتقديم مدخلات/موافقات تقييم مخاطر غسل الأموال من خلال أداة تقييم مخاطر العملاء الخاصة بالشركة (مراجعات سنوية للعملاء ذوي المخاطر العالية؛ عملاء آخرين على دورة مستمرة).
دعم استشارات متخصصي موضوعات غسل الأموال باستخدام الأداة العالمية للمخاطر، بما في ذلك جمع المعلومات وتوثيق النتائج.
المساعدة في المراقبة المستمرة والمراجعة الدورية لتقييمات مخاطر غسل الأموال للعملاء، وتصعيد القضايا عند الاقتضاء.
تتبع والمساعدة في تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة التي تؤثر على قبول العملاء؛ دعم التواصل حول التحديثات عبر ولايات ديلويت في الشرق الأوسط.
تقديم الدعم للأنشطة الفنية/التدريب المتعلقة بأداة تقييم المخاطر وأداة التواصل مع العملاء (مثل، الإرشادات، الأسئلة الشائعة، التوجيهات).
حيثما كان ذلك مناسبًا وبناءً على الخبرة/التفويض، دعم مسؤول مكافحة غسل الأموال (AMLO) ضمن كيانات ديلويت القانونية المحددة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التنسيق ودعم الوثائق.

قدرات القيادة

بناء فهم لهدف وقيم ديلويت والبحث عن طرق للمساهمة في تأثير الفريق.
إظهار الالتزام بالتعلم والتطوير؛ يساهم بشكل إيجابي في ثقافة الفريق ويعمل كسفير للعلامة التجارية.
تحمل المسؤولية عن تقديم عمل عالي الجودة في الوقت المحدد والبحث عن الإرشادات عند الحاجة.
تطوير مهارات التواصل الفعالة وإدارة أصحاب المصلحة عبر مجموعة متنوعة من الفرق.
فهم كيف يدعم العمل اليومي أولويات الفريق والأهداف التجارية الأوسع.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات /

درجة بكاليوس و/أو دراسات عليا من جامعة مرموقة (أي تخصص).
مؤهل جزئي أو مؤهل حديث ACA/ACCA/CPA/CFA/CIA هو ميزة.
شهادة ACAMS أو ICA هي ميزة.
2-4 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال، الامتثال، انضمام العملاء/KYC، المخاطر، أو دور ذي صلة (تجربة الخدمات المهنية هي ميزة إضافية).
التعرض لأطر الامتثال للجريمة المالية واللوائح الرئيسية للخدمات المالية.
تجربة دعم التفاعلات مع الجهات التنظيمية و/أو مسؤوليات AMLO هي ميزة (ليست إلزامية على مستوى المساعدين).
شعور قوي بالمسؤولية والالتزام؛ قادر على العمل بفعالية في بيئة فريق.
القدرة على العمل تحت الضغط وتحقيق النتائج مع الانتباه للتفاصيل.
مهارات تحليلية قوية، توثيق، وكتابة تقارير.
مهارات تنظيمية وتخطيط قوية؛ قادر على إدارة أولويات متعددة.
معايير عالية من النزاهة والمهنية.
إجادة قوية في استخدام الحاسوب (مايكروسوفت وورد، إكسل، باوربوينت).
إجادة ممتازة للغة الإنجليزية، كتابة وتحدثًا. اللغة العربية أو اليونانية هي ميزة.

مساعد / مساعد ذو خبرة Deloitte