مساعد مدير - مراقبة الاحتيال

D360 Bank

الدور مسؤول عن مراقبة الاحتيال في البنوك ويعمل كأداة حاسمة للتخفيف من المخاطر وحماية الأصول. سيقوم بكشف الأنشطة الحسابية غير العادية والمريبة، والمعاملات المالية، والأوراق المحاسبية، وغيرها من الوثائق المالية على الفور وتحليل البيانات لتحديد أي نشاط احتيالي محتمل.

i> عدد سنوات وطبيعة الخبرة /i>

• يوصى بأن يكون خريجاً جديداً حتى 3 سنوات من الخبرة في نفس المجال أو مجال مشابه في مراقبة الاحتيال
• إذا كانت لديه خبرة، فسيكون مسؤولًا عن إكمال المهام المعينة وأعمال المشاريع وقد طور مستوى من الكفاءة للقيام بالعمل بشكل مستقل

i> الكفاءات التقنية /i>

• مراقبة الاحتيال
• إدارة المشاريع
• ثقافة أخلاقية
• شهية المخاطر

i> الكفاءات السلوكية /i>

• استباقي ومستقل
• مهارات اتصال ممتازة
• النزاهة والمرونة

• تنفيذ معايير الكشف عن الاحتيال الخاصة بـ SAMA.
• تطوير إرشادات واضحة للتعامل مع تنبيهات الاحتيال المختلفة بما في ذلك الإيجابيات الكاذبة، والتنبيهات الإيجابية، إلخ.
• الامتثال لمدونة سلوك البنك ضمن عملية مراقبة الاحتيال وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق.
• مسؤول عن ضمان معالجة تنبيهات الاحتيال في الوقت المناسب وإغلاق التنبيهات عبر النظام المناسب وقناة التصعيد.
• تحليل بيانات المعاملات الاحتيالية وتنبيهات الاحتيال لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
• تقديم التقارير المطلوبة إلى لجنة الحوكمة والمصالح المعنية مع البنك بعد الانتهاء من التحقيق والإبلاغ في الوقت المناسب إلى SAMA عن نتائج مراقبة الاحتيال، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المتخذة.
• إدارة، قيادة، والإشراف على الفريق لضمان فعالية عملية مراقبة الاحتيال عبر مختلف المنتجات والأقسام في البنك.
• مراجعة تنبيه الاحتيال المحتمل لحماية عملائنا من الاحتيال مع حماية أصول البنك.
• توثيق البحث الذي تم إجراؤه لدعم القرار المتخذ بشأن التنبيه.
• أداء أي مهام أخرى يتم تعيينها من قبل المدير المباشر تتعلق بطبيعة العمل
• تنفيذ، دمج، والامتثال لجميع الضوابط اللازمة والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأمن المعلومات، التدريب، الإبلاغ، العناية الواجبة الشخصية واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم/الوحدة.