مساعد مدير - مراقبة الاحتيال

D360 Bank

الدور مسؤول عن مراقبة الاحتيال في البنوك ويعتبر أداة حاسمة للتخفيف من المخاطر وحماية الأصول. سوف يكتشف الأنشطة غير العادية والمريبة في الحسابات، والمعاملات المالية، والأوراق المحاسبية، وغيرها من الوثائق المالية بسرعة ويحلل البيانات لتحديد أي نشاط احتيالي محتمل.

i> سنوات وطبيعة الخبرة /i>

• يفضل أن يكون خريجاً جديداً لديه من 3 سنوات من الخبرة في نفس المجال أو مجال مشابه في مراقبة الاحتيال
• إذا كان لديه خبرة، سيكون مسؤولاً عن إتمام المهام المعينة وأعمال المشاريع وقد طور مستوى من الكفاءة لتنفيذ العمل بشكل مستقل

i> الكفاءات الفنية /i>

• مراقبة الاحتيال
• إدارة المشاريع
• ثقافة أخلاقية
• مخاطر الرغبة

i> الكفاءات السلوكية /i>

• استباقي ومستقل
• مهارات اتصالات ممتازة
• النزاهة والرشاقة

• تنفيذ معايير الكشف عن الاحتيال التابعة لساما.
• تطوير إرشادات واضحة للتعامل مع تنبيهات الاحتيال المختلفة بما في ذلك الإيجابيات الكاذبة، والتنبيهات الإيجابية، إلخ.
• الامتثال لمدونة سلوك البنك ضمن عملية مراقبة الاحتيال وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق.
• مسؤول عن ضمان معالجة عملية تنبيهات الاحتيال في الوقت المناسب وإغلاق التنبيهات عبر النظام المناسب وقناة التصعيد.
• تحليل بيانات المعاملات الاحتيالية وتنبيهات الاحتيال لتحديد والتحقيق في الأنشطة المريبة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
• تقديم التقارير المطلوبة إلى لجنة الحوكمة، والجهات المعنية ذات الصلة بالبنك بعد إنهاء التحقيق والتقارير في الوقت المناسب إلى ساما عن نتائج مراقبة الاحتيال، والتحقيق بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المتخذة.
• إدارة وقيادة والإشراف على الفريق لضمان فعالية عملية مراقبة الاحتيال عبر مختلف المنتجات والأقسام في البنك.
• مراجعة تنبيهات الاحتيال المحتملة لحماية عملائنا من الاحتيال مع حماية أصول البنك.
• توثيق البحث الذي تم إجراؤه لدعم القرار المتخذ بشأن التنبيه.
• أداء أي واجبات أخرى تم تكليفه بها من قبل المدير المباشر تتعلق بطبيعة العمل
• تطبيق، ودمج، والامتثال لجميع الضوابط اللازمة وسياسات أمن المعلومات ذات الصلة، والإجراءات، والممارسات، والتدريب، والتقارير، والعناية الواجبة الشخصية واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم/الوحدة.