مساعد مدير - مراقبة الاحتيال
D360 Bank
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 7 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
0 - 5 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- تنفيذ معايير اكتشاف الاحتيال الخاصة بـ SAMA.
- تطوير إرشادات واضحة للتعامل مع تنبيهات الاحتيال المختلفة بما في ذلك الإيجابيات الكاذبة، والتنبيهات الإيجابية، إلخ.
- الامتثال لقواعد السلوك الخاصة بالبنك ضمن عملية مراقبة الاحتيال وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاق.
- مسؤول عن ضمان معالجة عملية تنبيهات الاحتيال في الوقت المناسب وإغلاق التنبيهات عبر النظام المناسب وقناة التصعيد.
- تحليل بيانات المعاملات الاحتيالية وتنبيهات الاحتيال لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تقديم التقارير المطلوبة إلى لجنة الحوكمة، والأطراف المعنية ذات الصلة بالبنك بعد الانتهاء من التحقيق والتقارير في الوقت المناسب إلى SAMA حول نتائج مراقبة الاحتيال، والتحقيق بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المتخذة.
- إدارة وقيادة والإشراف على الفريق لضمان فعالية عملية مراقبة الاحتيال عبر مختلف المنتجات والأقسام في البنك.
- مراجعة تنبيه الاحتيال المحتمل لحماية عملائنا من الاحتيال مع حماية أصول البنك.
- توثيق البحث الذي تم إجراؤه لدعم القرار المتخذ بشأن التنبيه.
- أداء أي واجبات أخرى يكلف بها من قبل المدير المباشر تتعلق بطبيعة العمل.
- فرض ودمج والامتثال لجميع الضوابط اللازمة والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأمان المعلومات، والتدريب، والتقارير، والتدقيق الشخصي واليقظة، ضمن الأنشطة والعمليات القسم/الوحدة.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات المفضلة
مؤهل على مستوى التعليم العالي من مؤسسة معترف بها دولياً
سنوات وطبيعة الخبرة
يفضل أن يكون خريجاً حديثاً أو لديه من 3 سنوات خبرة في نفس المجال أو مجال مشابه في مراقبة الاحتيال
إذا كان لديه خبرة، يجب أن يكون قد تحمل مسؤولية إكمال المهام المعينة وأعمال المشروع وقد طور مستوى من الكفاءة للقيام بالعمل بشكل مستقل
المهارات الفنية
مراقبة الاحتيال
إدارة المشاريع
الثقافة الأخلاقية
الرغبة في المخاطرة
المهارات السلوكية
استباقي ومستقل
مهارات اتصال ممتازة
النزاهة والمرونة
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مدير - مراقبة الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
D360 Bank
D360 Bank is a shariah-compliant digital bank that aims to provide the best financial experience in the Kingdom. Our Vision: To reinvent finance through innovation & technology making it convenient, accessible & fair to all. About the Team Joining the D360 Bank Compliance team opens the door to an extraordinary opportunity. You become an integral member of a vibrant and forward-thinking group, committed to upholding the highest levels of integrity and compliance. We champion ethical behavior and adhere unwaveringly to the rules, regulations, and protocols that govern D360's business operations. At the core of our compliance department, you'll find a remarkable ensemble of dedicated professionals tirelessly working to ensure our bank's unwavering compliance.