مساعد مدير - مراقبة الاحتيال
D360 Bank
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 14 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
2 - 4 سنوات
موقع العمل
الرياض، المملكة العربية السعودية
التعليم
أي تخرج()
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
وصف الوظيفة
تتحمل هذه الوظيفة مسؤولية مراقبة الاحتيال في البنوك وتعتبر أداة حاسمة للتخفيف من المخاطر وحماية الأصول. سوف يقوم/تقوم باكتشاف الأنشطة غير العادية والمريبة في الحسابات، والمعاملات المالية، والأوراق المحاسبية، والمستندات المالية الأخرى بشكل سريع وتحليل البيانات لتحديد أي نشاط احتيالي محتمل.
المسؤوليات
تنفيذ معايير الكشف عن الاحتيال الخاصة بـ SAMA.
تطوير إرشادات واضحة للتعامل مع مختلف تنبيهات الاحتيال بما في ذلك الإيجابيات الخاطئة، والتنبيهات الإيجابية، إلخ.
الامتثال لمدونة سلوك البنك ضمن عملية مراقبة الاحتيال وضمان الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات.
مسؤول عن ضمان معالجة تنبيهات الاحتيال في الوقت المناسب وإغلاق التنبيهات عبر النظام المناسب وقناة التصعيد.
تحليل بيانات المعاملات الاحتيالية وتنبيهات الاحتيال لتحديد والتحقيق في الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
تقديم التقارير المطلوبة إلى لجنة الحوكمة، والمساهمين المعنيين مع البنك بعد إتمام التحقيق والتقارير في الوقت المناسب إلى SAMA حول نتائج مراقبة الاحتيال، والتحقيق بما في ذلك الإجراءات التصحيحية المتخذة.
إدارة وقيادة والإشراف على الفريق لضمان فعالية عملية مراقبة الاحتيال عبر مختلف المنتجات والأقسام في البنك.
مراجعة تنبيه الاحتيال المحتمل لحماية عملائنا من الاحتيال مع حماية أصول البنك.
توثيق البحث الذي تم إجراؤه لدعم القرار المتخذ بشأن التنبيه.
أداء أي واجبات أخرى يكلف بها من قبل مدير الخط المتعلق بطبيعة العمل
تطبيق، ودمج، والامتثال لجميع الضوابط اللازمة والسياسات والإجراءات والممارسات المتعلقة بأمن المعلومات، والتدريب، والتقارير، والعناية الواجبة الشخصية، واليقظة، ضمن أنشطة وعمليات القسم/الوحدة.
المؤهلات
المؤهلات المفضلة
مؤهل من مستوى التعليم العالي من مؤسسة معترف بها دوليًا
سنوات وطبيعة الخبرة
يفضل أن يكون حديث التخرج أو لديه من 3 سنوات من الخبرة في نفس المجال أو مجال مشابه في مراقبة الاحتيال
إذا كان لديه خبرة، فيجب أن يكون مسؤولاً عن إكمال المهام المعينة وأعمال المشاريع وقد طور مستوى من الكفاءة للقيام بالعمل باستقلالية
المهارات الفنية
مراقبة الاحتيال
إدارة المشاريع
ثقافة الأخلاق
شهية المخاطرة
المهارات السلوكية
استباقية وموجهة ذاتيًا
مهارات التواصل الممتازة
النزاهة والرشاقة
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد مدير - مراقبة الاحتيال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com