أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
دعم نائب الرئيس، وحدة الاستخبارات المالية بالأنشطة التالية:
- تطوير إطار عمل وحدة الاستخبارات المالية والذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة لدعم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وزيادة الوعي بشأن وظيفة مكافحة غسيل الأموال.
- تنفيذ إجراءات مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها وإرشادات البنك الداخلية.
- الإشراف على الأنشطة غير العادية المبلغ عنها وإدارة المعاملات المشبوهة بشكل فعال.
- ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن الأنشطة غير العادية والمعاملات المشبوهة إلى مسؤول الامتثال ومراقبي الجهات المختصة.
- تقديم المشورة كخبير في الموضوع للأعمال والوظائف الداعمة والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مراقبة المعاملات والمسائل المتعلقة بالأنشطة / المعاملات المشبوهة.
- استنادًا إلى ملاحظات مسؤول الامتثال أو المفوضين، رفع الحالة في نظام الإبلاغ أو إغلاق الحالة داخليًا مع الوثائق المناسبة.
- البقاء على اطلاع بالقوانين واللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب المتعلقة بمراقبة المعاملات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة.
- المساعدة في أي مهام طارئة قد يكلف بها المدير المباشر أو مسؤول الامتثال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهلات الدنيا
- درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون مع شهادة في الامتثال أو مكافحة غسيل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب أو الجرائم المالية أو إدارة المخاطر.
الخبرة الدنيا
- ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة العملية في دور الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في بنك مشهور.
- معرفة قوية بأنظمة وتقنيات الامتثال.
- فهم إجراءات تحليل البيانات وتطبيقات النمذجة الإحصائية.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد نائب الرئيس - وحدة التحقيقات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting and dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000091016906