أرسل لي وظائف مثل هذه
الخبرة
5 - 7 سنوات
التعليم
بكالوريس في ادارة الاعمال(ادارة), بكالريوس تجارة(تجارة)
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
دعم نائب الرئيس، وحدة المعلومات المالية بالأنشطة التالية:
- تطوير إطار عمل وحدة المعلومات المالية والذي يتضمن تصميم السياسات والإجراءات والأنظمة لدعم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وزيادة الوعي بشأن وظيفة الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
- تنفيذ إجراءات مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها وإرشادات البنك الداخلية.
- الإشراف وإدارة الأنشطة غير العادية والعمليات المشبوهة المبلغ عنها بشكل فعال.
- ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن الأنشطة غير العادية والمعاملات المشبوهة إلى مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال والسلطات التنظيمية.
- تقديم استشارات الخبراء للأعمال، ووظائف الدعم، والفروع الدولية والشركات التابعة بشأن مراقبة المعاملات والأنشطة/المعاملات المشبوهة.
- استنادًا إلى ملاحظات مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال أو من ينوب عنه، رفع القضية في نظام الإبلاغ أو إغلاق القضية داخليًا مع الوثائق المناسبة.
- البقاء على اطلاع على القوانين واللوائح والممارسات الفضلى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بمراقبة المعاملات وتعبئة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- المساعدة في أي مهام طارئة قد يكلف بها المدير المباشر أو مسؤول الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
المؤهل الأدنى
- درجة بكاليوس أو أعلى في الإدارة أو البنوك أو المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر.
الخبرة الأدنى
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة الامتثال لمكافحة غسل الأموال في بنك معروف.
- معرفة قوية بأنظمة وتقنيات الامتثال.
- فهم إجراءات تحليل البيانات وتطبيقات النمذجة الإحصائية.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مساعد نائب الرئيس - وحدة التحقيقات المالية
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
First Abu Dhabi Bank FAB
Join the UAE s largest bank and one of the world s largest and safest financial institutions. Our focus is to create value for our employees, customers, shareholders and communities to grow through differentiation, agility and innovation. We are looking for top talent and your success is our success. Accelerate your growth as you help us reach our goals and advance your career. Be ready to make your mark a top company, in an exciting and dynamic industry.
https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/744000088522181