C&AFC - نائب مسؤول الامتثال و MLRO - DSSA، مساعد/نائب رئيس

Deutsche Bank AG

تفاصيل القسم والفريق:

المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال ونائب مسؤول الامتثال مسؤول عن تقديم الدعم لفريق الاستشارات التجارية في تفاعلهم مع مجالات الأعمال و/أو البنية التحتية ذات الصلة. عادةً ما يكون لديهم تفاعل يومي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ويغطون منطقة أو بلد معين. عندما يتطلب الأمر تقديم المشورة، تشمل المشورة نصائح المستوى 1 للمراقبة والمساعدة في إجراء مراقبة المستوى 2 وتقييمات المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم المدير المسؤول عن مكافحة غسل الأموال ونائب الامتثال الحفاظ على العلاقات مع المجالات الأخرى ذات الصلة بالوظيفة و/أو يعمل مباشرةً مع خبراء الموضوع وفرق أخرى عبر الوظيفة.

ما سنقدمه لك:

قوة عاملة صحية ومشاركة ومدعومة بشكل جيد تكون مجهزة بشكل أفضل للقيام بأفضل عمل لها، والأهم من ذلك، الاستمتاع بحياتها داخل وخارج مكان العمل. لهذا السبب نحن ملتزمون بتوفير بيئة يكون فيها تطويرك ورفاهيتك في مركزها.

مسؤولياتك الرئيسية:

الامتثال:

• دعم الإدارة العليا وموظفي دويتشه بنك في فهم وإدارة:
• تطبيق المعايير الأخلاقية والمبادئ المهنية لدويتشه بنك
• الامتثال العام للقوانين والقواعد واللوائح والتوجيهات والمعايير الخاصة بالمجموعة ذات الصلة
• منع وتصعيد القضايا والحوادث والانتهاكات المتعلقة بالامتثال
• المسائل المتعلقة بالامتثال عبر الحدود
• ضمان تنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات الامتثال المناسبة
• التقرير بانتظام إلى فرع اللجنة التشغيلية المعنية بدويتشه بنك، ولجنة الامتثال والسلطات التنظيمية حول مسائل الامتثال
• القيام والمشاركة بنشاط في الإدارة الاستباقية والتفاعلية وتصعيد جميع قضايا المخاطر والانتهاكات المتعلقة بالامتثال، على سبيل المثال، إجراء تقييمات المخاطر
• مراقبة واختبار الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابة الداخلية وفقًا للسياسة والأسلوب المتفق عليه؛ الإبلاغ وإدارة أي نتائج أو مسائل، ودعم الإدارة في تحديد خطط العمل التصحيحية
• تقديم الدعم في الامتثال للمشاريع ذات الصلة والمنتجات الجديدة من خلال ضمان الالتزام بالمعايير ذات الصلة، وتخفيف المخاطر المرتبطة
• الدعم في مبادرات الوعي بالامتثال
• أن تكون نقطة الاتصال المباشرة للموظفين المحليين لتقديم مخاوفهم بسرية فيما يتعلق عندما يُشتبه في أنشطة غير سليمة أو غير قانونية
• أن تكون نقطة اتصال للهيئة العامة للرقابة المالية وتمثيل دويتشه بنك في الرياض في لجان تنظيمية مختلفة مع بنوك أخرى في المملكة العربية السعودية

AFC:

• تقديم المشورة وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات AFC حيث يعتمد الانخراط في سياسات ABC وAFI على توافر القوى العاملة في الموقع وإذا لم يكن هناك، سيتم دعم ذلك من قبل الفريق الإقليمي المعني.
• تقديم المشورة بشأن تأثير القواعد الداخلية والخارجية الجديدة المتعلقة بـ AFC وضمان أن الإرشادات والإجراءات المحلية تتماشى مع المتطلبات التنظيمية.

• تقييم توافق السياسات والإجراءات الداخلية، والأنظمة، والرقابة مع الالتزامات التنظيمية ذات الصلة ومعايير مجموعة دويتشه بنك.
• الإبلاغ والتواصل مع رئيس الدولة لضمان الإبلاغ المناسب والتصعيد.
• المساعدة في تطوير وصيانة إطار الرقابة الداخلية المتعلق بـ AFC.
• الامتثال للمتطلبات المحددة من قبل برنامج الرقابة العالمية لـ AFC.
• مراقبة المعاملات، معالجة التقارير عن الأنشطة المشبوهة، KYC (التدقيق الإضافي، المراجعات الدورية، جودة الأداء)
• العقوبات: مراقبة التطورات المحلية للعقوبات التنظيمية وإخطار التغييرات والمتطلبات ذات الصلة وضمان وجود الرقابة المطلوبة
• AF&I: مساعدة رئيس الدولة فيما يتعلق بالمسؤولية عن مكافحة الاحتيال في البلاد (بما في ذلك الاستشارات، السياسات، التدريب، المراقبة، التحقيقات، إلخ)، إما مباشرة أو كحلقة وصل مع فرق AFI الإقليمية.
• ABC: المساعدة في تعزيز مسؤولية AFC عن ABC في البلاد (بما في ذلك الاستشارات، السياسات، التدريب، المراقبة، التحقيقات، إلخ)، إما مباشرة أو كحلقة وصل مع فرق ABC الإقليمية.

المسؤوليات (تتخذ القرارات النهائية)

تنظيمية

• تقديم المشورة المستمرة و/أو الاستشارية التنظيمية
• تقديم المشورة المتعلقة بالتقديمات التنظيمية إلى هيئة السوق المالية والمساهمة في مثل هذه التقديمات عندما تكون الأمور المتعلقة بـ PB.

المسؤوليات (تتخذ القرارات ضمن إطار محدد)

• مع رئيس الامتثال وAFC إدارة متطلبات أصحاب المصلحة الرئيسيين/ الطلبات
• تقديم الاستشارات للأعمال وأصحاب المصلحة حسب الحاجة.

المسؤوليات القيادية

• القدرة على العمل في فرق افتراضية وعالمية في منظمة مصفوفة، ونقل المعرفة وتطوير قدرات أعضاء الفريق.

المسؤوليات القيادية العامة

• الالتزام بقيم الشركة وإطارها الأخلاقي وتعزيزه.
• إنشاء ثقافة مفتوحة وشاملة حيث يتم تشجيع أعضاء الفريق الآخرين على تقديم الأفكار والتحدي.

مهاراتك وخبرتك:

• مؤهل AML / الامتثال ذي الصلة من هيئة معترف بها دوليًا (مثل ACAMS، ICA أو معادل محلي في المملكة العربية السعودية)
• خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في مجالات AML/KYC / الامتثال داخل بنك ينظم في المملكة العربية السعودية (SAMA) أو مؤسسة مالية (CMA). يُفضل أن تكون لديك خبرة في CMA.
• معرفة قوية بقواعد AML وCFT وCMA ذات الصلة.
• القدرة على بناء شراكات بناءة مع أصحاب المصلحة المتنوعين والتحدي عندما يتطلب الأمر.
• بطلاقة في اللغة الإنجليزية والعربية.
• مواطن سعودي
• يجب أن تكون حازمًا، وتحليليًا، ومنظمًا ومرنًا.
• مهارات تنظيم وتحديد أولويات قوية، ومهارات اتخاذ قرارات عميقة.
• مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات الموجه نحو الحلول.
• مهارات بين شخصية قوية، ومهارات تواصل ممتازة، والقدرة على العمل في فرق عالمية افتراضية ومنظمة مصفوفة.