وظيفة Cdd في مصر

• 10 - 15 سنوات
• مصر - مصر

قيادة مشاريع الامتثال للجريمة المالية، تقديم الخبرة في فحص العقوبات و KYC، وإدارة علاقات العملاء مع ضمان الالتزام باللوائح.

• 3 - 5 سنوات
• مصر - مصر

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدريب، مراقبة المعاملات، وتقديم الإرشادات بشأن مسائل الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

مسؤول عن الامتثال لعمليات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة للعملاء مع إظهار مهارات قوية في التواصل والتحليل.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

المساهمة في مشاريع الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، تحليل تنبيهات العقوبات، وامتلاك مهارات تحليلية قوية مع شهادة صناعية في مكافحة غسل الأموال.

• 1 - 3 سنوات
• مصر - مصر

دعم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من خلال مراجعة KYC، ورصد المعاملات، والفحص، مما يتطلب مهارات تحليلية قوية واهتمام بالتفاصيل.

• 3 - 5 سنوات
• القاهرة - مصر

قيادة مشاريع استراتيجية ذات تأثير عالٍ، وتطوير استراتيجيات الأعمال، وإدارة علاقات العملاء مع توجيه الأعضاء الأصغر في بيئة تعاونية.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

مراقبة معاملات التجار للكشف عن الاحتيال، إجراء التحقيقات، وتحليل البيانات مع الحاجة إلى مهارات تحليلية قوية وخبرة في بيئات الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• القاهرة - مصر

مراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ التدقيق الداخلي مع ضمان الامتثال والتدريب.

• 5 - 7 سنوات
• الجيزة - مصر

مسؤول عن تطوير وتنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الامتثال وتقديم التدريب للموظفين.