وظيفة Cdd في مصر

• 10 - 15 سنوات
• مصر - مصر

قيادة وإدارة مشاريع الامتثال للجريمة المالية، وتقديم الخبرة في فحص العقوبات، ومعرفة العميل، وإدارة المخاطر التنظيمية لعملاء الخدمات المالية.

• 3 - 5 سنوات
• مصر - مصر

ضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إجراء التدريب، مراقبة المعاملات، وتقديم الإرشادات بشأن مسائل الامتثال مع مهارات تحليلية قوية.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

إجراء تحليل السوق، تقييم أهداف الاستحواذ، وتقديم المشورة للعملاء بشأن فرص النمو الاستراتيجي، مع الاستفادة من المهارات التحليلية والخبرة الصناعية.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

تشمل الوظيفة الامتثال لـ KYC/AML، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة للعملاء، ومهارات التواصل القوية، وتتطلب درجة بكاليوس وإجادة اللغة الإنجليزية.

• 2 - 7 سنوات
• مصر - مصر

تشمل الوظيفة دعم الامتثال التنظيمي، والامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتقييمات مخاطر الاحتيال، وتتطلب مهارات تحليلية قوية وشهادة في الصناعة.

• 1 - 7 سنوات
• مصر - مصر

مراقبة المعاملات لاكتشاف الاحتيال، تحليل البيانات، دعم الوحدات التشغيلية، ويتطلب مهارات تحليلية قوية وخبرة في بيئات الاحتيال.

• 5 - 10 سنوات
• القاهرة - مصر

مراقبة المعاملات للأنشطة المشبوهة، تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال، إجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ التدقيق الداخلي مع ضمان الامتثال والتدريب.