أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
الجرائم المالية والامتثال
- قيادة وتقديم عمليات تدقيق شاملة عبر عمليات الجرائم المالية والامتثال، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات، ومنع الاحتيال، والعناية الواجبة بالعملاء (CDD/KYC/KYB).
- تخطيط وتنفيذ مهام التدقيق بشكل مستقل باستخدام نهج قائم على المخاطر، تغطي كل من الضوابط من الخط الأول والثاني.
- تقييم تصميم وفعالية تشغيل أطر الجرائم المالية وفقًا للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والسياسات الداخلية وأفضل الممارسات الدولية.
- تقييم العمليات التي تملكها الامتثال، بما في ذلك:
- رصد الأفق التنظيمي وتحديد المخاطر الناشئة
- إدارة التغيير التنظيمي وتتبع التنفيذ
- برامج مراقبة الامتثال والاختبار
- حوكمة السياسات، ودورات المراجعة، وإشراف الضوابط
- معلومات الإدارة (MI) والتقارير إلى الإدارة العليا والجهات التنظيمية
- تحديد فجوات الضوابط، والمخاطر الموضوعية، والفرص لتعزيز الوقاية من الجرائم المالية وأطر الامتثال.
- إجراء مراجعات عميقة وموضوعية عبر المناطق عالية المخاطر مثل مراقبة المعاملات، وفحص العقوبات، وتحديد مخاطر العملاء.
- البقاء على اطلاع بالتطورات التنظيمية، وإجراءات الإنفاذ، والمخاطر المالية الناشئة التي تؤثر على المؤسسة.
المراجعات الجنائية والتحقيقات
- قيادة أو دعم المراجعات الجنائية بشأن الجرائم المالية المشتبه بها، أو الاحتيال أو انتهاكات الضوابط.
- تحليل مجموعات البيانات المعقدة ومعلومات الحالات لتحديد الأنماط المشبوهة وإخفاقات التحكم المحتملة.
- التنسيق مع وظائف الامتثال والمخاطر مع الحفاظ على استقلالية التدقيق وموضوعيته.
تحليل البيانات والمراقبة المستمرة
- تطبيق تحليلات البيانات المتقدمة لتحديد الشذوذ، وضعف الضوابط والمخاطر الناشئة عبر عمليات الجرائم المالية والامتثال.
- تقييم استخدام البيانات ضمن مراقبة الامتثال، بما في ذلك جودة MI، والكمال، والجدول الزمني.
- دعم تطوير قدرات التدقيق والمراقبة المستمرة عبر مجالات الجرائم المالية والامتثال.
التقارير والمشاركة مع أصحاب المصلحة
- الإبلاغ عن نتائج التدقيق إلى رئيس التدقيق الداخلي، مع تقديم استنتاجات واضحة قائمة على المخاطر وتوصيات عملية.
- إعداد تقارير تدقيق موجزة وعالية الجودة والتواصل بالنتائج بشكل فعال مع الإدارة العليا.
- بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والتأثير على التغيير ودفع التصحيح الفوري لنتائج التدقيق.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
درجة البكاليوس في المحاسبة الجنائية، أو المالية، أو الاقتصاد، أو القانون أو تخصص ذي صلة؛ درجة متقدمة تعتبر ميزة.
- 7+ سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي، أو الامتثال للجرائم المالية أو التحقيقات الجنائية داخل البنوك، أو التكنولوجيا المالية أو الخدمات المالية المنظمة.
- معرفة قوية بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات، وإدارة مخاطر الاحتيال واللوائح المتعلقة بالجرائم المالية والامتثال من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- فهم قوي لأطر الامتثال ومسؤوليات الخط الثاني، بما في ذلك رصد الأفق، وإدارة التغيير التنظيمي ومراقبة الامتثال.
- خبرة مثبتة في تدقيق أو تقييم برامج الجرائم المالية والامتثال، بما في ذلك الحوكمة، وأطر السياسات، والتقارير التنظيمية.
- قدرات تحليل بيانات متقدمة، مع إتقان في أدوات مثل SQL، بايثون، Power BI، Tableau، أو ما شابه.
- شهادات ذات صلة مثل CAMS، CFE، CFF، CIA، أو CISA تفضل بشدة.
- عقلية استقصائية قوية مع القدرة على تحليل القضايا المعقدة وتحديد الأسباب الجذرية لضعف الضوابط.
- مهارات تواصل وإدارة أصحاب المصلحة ممتازة، مع خبرة في التواصل مع الامتثال، والمخاطر والقيادة العليا.
- مستوى عالٍ من الشك المهني، والنزاهة، والتقدير عند التعامل مع المعلومات الحساسة.
- القدرة على العمل بشكل مستقل، وإدارة أولويات متعددة وتقديم النتائج في بيئة منظمة وسريعة.
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية أمر ضروري.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- حسابات
- الضرائب
- مراجعة الحسابات
- أمين شركة
الكلمات الرئيسية
- مدقق رئيسي - الجرائم المالية والامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com