مدير وحدة التحقيقات المعقدة
Revolut
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 19 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
عمليات الجرائم المالية هي في طليعة جهود Revolut للحفاظ على سلامة العملاء وأموالهم. يعمل أعضاء الفريق مباشرة مع العملاء لحل المشكلات وإبلاغ المخاوف المحتملة. باستخدام التكنولوجيا المتطورة والانتباه الشديد للتفاصيل، يساعدون في منع الجرائم المالية والحفاظ على الثقة في جوهر Revolut.
نحن نبحث عن مدير وحدة التحقيقات المعقدة ذي خبرة لقيادة وتنفيذ تحقيقات معقدة مدفوعة بالاستخبارات وتفاعلية حول حالات التعرض للجرائم المالية الخطيرة. ستقوم بتحديد نقاط الضعف في الضوابط وتقديم المشورة بشأن جهود التصحيح لدعم التحسين المستمر لقدرات الكشف والتحقيق في الجرائم المالية.
هل أنت مستعد لتشكيل القادم في عالم المال؟ دعنا نتواصل.
- إجراء وتنسيق التحقيقات المدفوعة بالاستخبارات في الأنماط المعقدة
- التعامل مع التصعيدات التفاعلية المحولة إلى CIU أو الإحالات إلى السلطات الخارجية
- تقديم المشورة لفرق المنتجات، العمليات، والمخاطر بشأن التعرض للمخاطر وضعف الضوابط
- تحديد الثغرات النظامية في الضوابط ودفع استراتيجيات التصحيح
- تقييم محفزات SAR والأسباب، وضمان الجودة والاتساق في التقديمات
- مشاركة الاستخبارات داخليًا لدعم التعلم عن الأنماط واكتشاف المخاطر
- التعاون مع القادة الكبار وMLROs الإقليميين في قرارات الحالات البارزة
- الإشراف على معايير حالات CIU، والإرشادات، والتدريب، وإعداد التقارير للمساهمين
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
5+ سنوات من الخبرة في التحقيقات المالية المعقدة ضمن وحدة التحقيقات المالية، إنفاذ القانون، الاستشارات، أو البنك
خبرة في أنماط غسل الأموال / تمويل الإرهاب، تحليل الشبكات، ضمان جودة SAW، واستخبارات المصدر المفتوح
خبرة في التعاون مع فرق الهندسة، العمليات، الجرائم المالية، والامتثال
مهارات استثنائية في كتابة المخاطر، والتحقيق، وعرض الحوكمة
حكم تحليلي رائع والقدرة على العمل بشكل مستقل في حالات عالية المخاطر
خبرة في تدريب وإرشاد المحققين المبتدئين ورفع معايير الأداء
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- مدير وحدة التحقيقات المعقدة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Revolut
People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more help our 65+ million customers get more from their money every day. As we continue our lightning-fast growth, 2 things are essential to our success: our people and our culture. In recognition of our outstanding employee experience, we've been certified as a Great Place to Work . So far, we have 10,000+ people working around the world, from our offices and remotely, to help us achieve our mission. And we're looking for more brilliant people. People who love building great products, redefining success, and turning the complexity of a chaotic world into the simplicity of a beautiful solution.
https://www.revolut.com/careers/position/96fd36b9-276a-47db-b7f1-e2d54d16b024/