محلل الامتثال Binance

دعم نائب مسؤول مكافحة غسل الأموال ورئيس مسؤول مكافحة غسل الأموال في التنفيذ اليومي للامتثال الخاص بالشركة، ومكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، والعقوبات، ومسؤوليات الجرائم المالية

مراجعة وتقييم عملية انضمام العملاء، ومعرفة العميل/معرفة الأعمال، وتحديد الهوية، والمراجعة الدورية، والمراجعة المستندة إلى المحفزات، وحالات العلاج المعدة من قبل الفريق المركزي، وتقديم المدخلات، والتحديات، والتوصيات لدعم اتخاذ القرار.

مراجعة ملفات العملاء الأعلى خطرًا أو المرفوعة، بما في ذلك مصدر الأموال، ومصدر الثروة، وهياكل الملكية، والمستندات الداعمة، والمساعدة في تحديد ملاءمة العملاء للانضمام أو الاستمرار.

مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، والتحقيقات، وتحليلات الحالات، وتقييمات نشاط العملاء المعدة من قبل الفريق المركزي، ودعم تحديد وتقييم وتصعيد الأنشطة غير العادية، أو المشبوهة، أو ذات المخاطر العالية عند الاقتضاء.

المساعدة في مراجعة وإعداد إحالات الأنشطة المشبوهة الداخلية، والمستندات المتعلقة بتقارير الأنشطة المشبوهة، ومتطلبات التقارير أو التقديمات التنظيمية الأخرى تحت إشراف نائب رئيس مكافحة غسل الأموال ورئيس مكافحة غسل الأموال.

دعم مراجعات العقوبات، ووسائل الإعلام السلبية، ومراجعات التحقق من الشخصيات العامة، بما في ذلك تقييم وتصعيد المطابقات المحتملة أو النتائج ذات المخاطر العالية.

المساعدة في الحفاظ على السجلات المتعلقة بالامتثال، والسجلات، والسجلات، والمتعقبين، وملفات الحالات، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمراجعات، والتصعيدات، والتدريب، والمراسلات التنظيمية، والالتزامات بالتقارير.

دعم إعداد وتقديم التقارير والتصريحات التنظيمية، وتنفيذ التطورات التنظيمية المعمول بها، ومراجعة وتعزيز سياسات وإجراءات وضوابط الامتثال.

إعداد تقارير الامتثال الداخلية، ومعلومات الإدارة، ولوحات المعلومات، ومواد اللجان، والتحديثات للإدارة العليا، ودعم التدقيق الداخلي، والتفتيشات التنظيمية، والمراجعات المستقلة.

التواصل مع الفرق المركزية وأصحاب المصلحة الداخليين عبر العمليات، ودعم العملاء، والقانون، والمخاطر، والمنتجات، وغيرها من وظائف الأعمال لدعم مراجعات الامتثال، والتحقيقات، والتقارير، وإجراءات العلاج.

تقديم دعم أوسع لقسم الامتثال، بما في ذلك تدريب وإرشاد المنضمين الجدد، وإعداد مواد الاجتماعات والمتعقبين، وأداء واجبات أخرى تتعلق بالامتثال، ومكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، والعقوبات، والمراقبة، والتحقيق، والتقارير، أو الالتزامات التنظيمية كما هو موكل من قبل نائب رئيس مكافحة غسل الأموال أو رئيس مكافحة غسل الأموال.