موظف الامتثال والإدارة
Chedid Capital
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- التأكد من أن عملية الفحص تتم وفقًا لسياسة وإجراءات الفحص.
- فحص العملاء قبل إصدار السياسة وفقًا لما تتطلبه الهيئات التشريعية والتنظيمية.
- فحص الشركاء التجاريين قبل بدء العلاقة التجارية.
- حل تطابقات الفحص الناتجة عن فحص مستخدمين آخرين.
- فهم والامتثال لجميع سياسات العقوبات العالمية المعمول بها في البلاد.
- الحفاظ على ممارسات وإجراءات فعالة لفحص العقوبات.
- متابعة آخر تحديثات العقوبات.
- إجراء تقييم للمخاطر للعملاء بناءً على نتائج الفحص.
- إدارة سياسات وإجراءات اعرف عميلك (KYC) / اعرف شريكك التجاري (KYBP) والتأكد من تنفيذ جميع متطلبات العناية الواجبة ذات الصلة لهذا الغرض.
- متابعة مع العمليات بشأن جمع مستندات KYC من العملاء والشركاء التجاريين بانتظام.
- تحديث السجلات المشتركة والمتعقبات لسهولة الوصول إليها من قبل أعضاء آخرين في الشركة بشكل عفوي.
- تقديم تقارير شهرية للإدارة.
- متابعة القوانين الدولية والعقوبات والبيئات التنظيمية والمعايير.
- تطوير قواعد البيانات التنظيمية والقوائم.
- تطوير وتقديم التقارير الدورية المطلوبة إلى الهيئة المالية التنظيمية
- تحديثات مستمرة حول التغييرات التنظيمية وإبقاء جميع المعنيين على اطلاع بهذه التغييرات
- التنسيق مع القسم القانوني لمراجعة وتوقيع الاتفاقيات مع شركات التأمين والشركاء التجاريين
- المساعدة في تطوير برامج مراقبة الامتثال، الخطط، السجلات، إلخ.
- المساعدة في تطوير السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- تقييم الأنشطة التجارية وتقييم مخاطر الامتثال.
- الاستماع إلى مخاوف وأسئلة الموظفين بشأن الامتثال القانوني.
- التنسيق مع قسم الخدمات المشتركة في الشركة
- تنظيم وتخزين وأرشفة السجلات لأغراض الصيانة والاسترجاع
- العمل كدعم إداري لفريق المبيعات بما في ذلك التنسيق مع شركات التأمين
- المساعدة في استطلاعات السوق
- استقبال الطلبات لمستلزمات المكتب والرد في الوقت المناسب
- تنظيم وتخزين وأرشفة السجلات لأغراض الصيانة والاسترجاع
- ترتيب الملفات الشخصية والتأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة وتحديثها.
- متابعة جميع أنواع المراسلات.
- أداء أي مهام أخرى حسب الطلب.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكاليوس في القانون أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها في مجال مشابه.
- شهادة في مكافحة غسل الأموال ميزة إضافية.
- إتقان اللغة الإنجليزية.
- 0-2 سنوات من الخبرة في دور مشابه ويفضل في صناعة التأمين.
القطاع المهني للشركة
- التأمين
المجال الوظيفي / القسم
- ادارة
الكلمات الرئيسية
- موظف الامتثال والإدارة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Chedid Capital
A financial holding company, Chedid Capital is a leading investment group in the insurance and reinsurance fields. The Group operates across Europe, Middle East, Africa and South Asia. The Company plays a role in the forefront of the industry, being part of one of the top 20 Reinsurance Brokers in the world. Chedid Insurance Brokers, a company member of Chedid Insurance Brokers Network, the insurance broking network of Chedid Capital, is looking for a Compliance and Administration Officer. Joining our 1700 dynamic team members, spread among 64 subsidiaries worldwide, offers you endless growing opportunities.
https://chedid-capital.com/jobs/compliance-and-administration-officer/
وظائف مماثلة
المتدرب القانوني
Al Zahrawi Medical
- 0 - 2 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
المنسق القانوني
Tech Group LLC
- 0 - 1 عام
- عجمان - الإمارات العربية المتحدة
المستشار القانوني للشركات
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة