موظف الامتثال والإدارة
Chedid Capital
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 7 ساعات
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
المسؤوليات
- ضمان تنفيذ عملية التحقق وفقًا لسياسة وإجراءات التحقق.
- تحقق من العملاء قبل إصدار الوثيقة وفقًا لما يتطلبه الهيئات التشريعية والتنظيمية.
- تحقق من الشركاء التجاريين قبل بدء العلاقة التجارية.
- حل تطابقات التحقق الناتجة عن تحقق مستخدمين آخرين.
- فهم والالتزام بجميع سياسات العقوبات العالمية المطبقة في البلاد.
- الحفاظ على ممارسات وإجراءات فعالة لعملية التحقق من العقوبات.
- البقاء على اطلاع بتحديثات العقوبات.
- تنفيذ تقييم المخاطر للعملاء بناءً على نتائج التحقق.
- إدارة سياسات وإجراءات معرفة عميلك (KYC) / معرفة شريك عملك (KYBP) وضمان تنفيذ جميع متطلبات العناية الواجبة ذات الصلة لهذا الغرض.
- متابعة مع العمليات بشأن جمع مستندات KYC من العملاء والشركاء التجاريين بانتظام.
- تحديث السجلات المشتركة والمتعقبات لسهولة الوصول إليها من قبل أعضاء آخرين في الشركة بشكل عفوي.
- تقديم تقرير شهري للإدارة.
- البقاء على اطلاع بالقوانين الدولية والعقوبات والبيئات التنظيمية والمعايير.
- تطوير قواعد بيانات تنظيمية وقوائم تدقيق.
- تطوير وتقديم التقارير الدورية المطلوبة إلى الهيئة التنظيمية المالية
- تحديثات مستمرة حول التغييرات التنظيمية وإبقاء جميع الأطراف المعنية على علم بهذه التغييرات
- التنسيق مع الشؤون القانونية بشأن مراجعة وتوقيع الاتفاقيات مع شركات التأمين والشركاء التجاريين
- المساعدة في تطوير برامج مراقبة الامتثال والخطط والسجلات وما إلى ذلك.
- المساعدة في تطوير سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط تتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- تقييم الأنشطة التجارية وتقييم مخاطر الامتثال.
- الاستماع إلى مخاوف الموظفين وأسئلتهم حول الامتثال القانوني.
- التواصل والتنسيق مع قسم الخدمات المشتركة للشركات
- تنظيم وتخزين وأرشفة السجلات لأغراض الصيانة والاسترجاع
- العمل كدعم إداري لفريق المبيعات بما في ذلك التنسيق مع شركات التأمين
- المساعدة في الاستطلاعات السوقية
- استلام الطلبات لمستلزمات المكتب والرد في الوقت المناسب
- تنظيم وتخزين وأرشفة السجلات لأغراض الصيانة والاسترجاع
- ترتيب الملفات الشخصية والتأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة وتحديثها.
- متابعة جميع أنواع المراسلات.
- أداء أي مهام أخرى عند الطلب.
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
- درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها في مجال مشابه.
- شهادة في مكافحة غسل الأموال ميزة إضافية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- 0-2 سنوات من الخبرة في دور مشابه ويفضل في صناعة التأمين.
القطاع المهني للشركة
- التأمين
المجال الوظيفي / القسم
- ادارة
الكلمات الرئيسية
- موظف الامتثال والإدارة
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Chedid Capital
A financial holding company, Chedid Capital is a leading investment group in the insurance and reinsurance fields. The Group operates across Europe, Middle East, Africa and South Asia. The Company plays a role in the forefront of the industry, being part of one of the top 20 Reinsurance Brokers in the world. Chedid Insurance Brokers, a company member of Chedid Insurance Brokers Network, the insurance broking network of Chedid Capital, is looking for a Compliance and Administration Officer. Joining our 1700 dynamic team members, spread among 64 subsidiaries worldwide, offers you endless growing opportunities.
https://chedid-capital.com/jobs/compliance-and-administration-officer/