شريك الامتثال

Pemo

ما ستقوم به

امتثال عملية الانضمام KYB

- مراجعة طلبات الانضمام ومستندات الشركات لضمان الدقة والكمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

- تحليل المستندات الداعمة مثل تراخيص التجارة، مذكرات التفاهم، تفاصيل المساهمين، والهويات للتحقق من التوافق مع سياسات بيمو ومعايير شريكنا المالي.

- تحديد العلامات الحمراء، والتناقضات، أو المعلومات المفقودة في الحالات المقدمة وتصعيدها عند الحاجة.

- التعاون عن كثب مع فرق الامتثال والعمليات والمبيعات ودعم العملاء لضمان الموافقة السلسة وفي الوقت المناسب على الحالات.

- الحفاظ على سجلات دقيقة لمراجعات القرارات لدعم التدقيق والتقارير.

- البقاء على اطلاع بالتشريعات المحلية والدولية، والسياسات الداخلية، وأفضل الممارسات لضمان أن تكون جميع قرارات الانضمام متوافقة ومتسقة.

المراقبة المستمرة / الامتثال للجرائم المالية

- إجراء مراجعات منتظمة لحسابات العملاء والمعاملات لضمان الامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية وسياسات بيمو.

- مراقبة الأنشطة غير العادية، والاحتيال المحتمل، أو الضربات من العقوبات/PEP، وتصعيد الحالات عند الضرورة.

- مراجعة والتحقق من مستندات الشركة المحدثة (مثل، تراخيص التجارة المجددة، مذكرات التفاهم، الهويات) للحفاظ على سجلات KYC/KYB محدثة.

- التنسيق مع فرق الامتثال واكتساب العملاء لطلب معلومات إضافية أو توضيحات من العملاء عند الحاجة.

- توثيق النتائج، والحفاظ على سجلات دقيقة، وإعداد تقارير لدعم التدقيق والمراجعات التنظيمية.

- البقاء على اطلاع بشأن التغييرات في اللوائح وأفضل الممارسات الصناعية لتعزيز عمليات المراقبة وضمان الامتثال المستمر.

ما نحتاجه منك

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية أمر ضروري

- الخبرة أو الاهتمام القوي للحصول على فهم جيد لقوانين خدمات الدفع، وتنظيمات الدفع الرقمي، وقواعد مكافحة غسل الأموال.

- مهارات قوية في الكتابة والتواصل الشفوي - بشكل خاص، الخبرة في كتابة السياسات، أوراق الإحاطة والتقارير.

- عين حريصة على التفاصيل والقدرة على تحدي وحدات العمل بثقة، وتقديم المشورة بشأن الحلول للمشكلات.

- القدرة على بناء علاقات قوية، وتقديم مساهمات مؤثرة، والتأثير على استراتيجية العمل.

- ستحتاج إلى أن تكون شخصًا عامًّا لهذه الوظيفة - سيكون من الرائع معرفة ما إذا كان لديك خبرة أو اهتمام قوي في الشهادات في أي من: مكافحة غسل الأموال، CAMS، الامتثال التنظيمي، السلوك، الجرائم المالية وحماية البيانات.