ضابط ضمان الامتثال لمراقبة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل

First Abu Dhabi Bank

Job Title
ضابط ضمان الامتثال لمراقبة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل بنك أبوظبي الأول دبي
Job Description
ضابط ضمان الامتثال لمراقبة مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل بنك أبوظبي الأول دبي

Role Summary
انضم إلى بنك أبوظبي الأول، أكبر وأمن مؤسسة مالية في الإمارات العربية المتحدة، كضابط ضمان الامتثال في مكتبنا بدبي. تركز هذه الوظيفة على تنفيذ برامج اختبار التحكم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمعايير الامتثال العالمية. ستدعم نائب رئيس الضمان والمراقبة في تقديم مراجعات ضمان الجودة ذات التأثير العالي، وتتبع القضايا التنظيمية، ودفع بيئة تحكم قوية عبر عمليات الانضمام ومعرفة العميل في البنك.

Job Details
Job Location: دبي، الإمارات العربية المتحدة
Industry: البنوك
Function: الامتثال / إدارة المخاطر
Gender: أي
Candidate Nationality: أي
Candidate Current Location: أي
Job Type: دوام كامل

What You ll Do

* إجراء اختبار التحكم الشامل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لجدول المراقبة المعتمد
* تحديد فجوات المخاطر وعدم الاتساق في إجراءات الامتثال التنظيمي، خاصة ضمن عمليات معرفة العميل
* ضمان تسليم مراجعات التحكم في الوقت المناسب وبشكل متسق، meeting internal milestones and audit timelines
* تتبع القضايا المفتوحة، متابعة مع وحدات الأعمال، ودعم حل نتائج ضمان الامتثال
* المساعدة في تحليل الاتجاهات وتوصية بالإجراءات التصحيحية بناءً على نتائج المراجعة
* دعم المهام الامتثالية العارضة، طلبات الوثائق، والمتابعات الإدارية حسب متطلبات الإدارة
* مراجعة نقاط الضعف في التحكم الداخلي والمساهمة في تحسين جودة وظائف الامتثال
* توثيق وإبلاغ النتائج بوضوح، مما يساهم في ثقافة قوية من الوعي بالامتثال
* التنسيق مع فرق التدقيق والمخاطر لحل نتائج التدقيق التنظيمي أو الداخلي المعلقة
* الحفاظ على سجلات اختبار دقيقة والمساهمة في تقارير عالية الجودة لمراجعة معرفة العميل والانضمام

Ideal Profile

* درجة البكالوريوس أو أعلى في البنوك، المالية، الإدارة، أو مجال ذي صلة
* 3-5 سنوات من الخبرة في القطاع المصرفي مع التركيز على الامتثال، مكافحة غسل الأموال، أو وظائف معرفة العميل
* سنتان على الأقل من الخبرة المباشرة في ضمان جودة معرفة العميل، التدقيق الداخلي، أو مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال
* معرفة بالأطر التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة والسلطات القضائية الخاضعة للتنظيم دوليًا
* الحصول على شهادة في الامتثال، الحوكمة، أو إدارة المخاطر ميزة
* مهارات تحليلية قوية والقدرة على اكتشاف الشذوذ والاتجاهات من مجموعات بيانات كبيرة
* القدرة على كتابة تقارير احترافية وملخصات تدقيق
* فعالية في إدارة الوقت والتعامل مع الأولويات المتنافسة تحت الضغط
* إتقان في Microsoft Office مع مهارات قوية في Excel والتقارير
* دقيق، مدفوع ذاتيًا، وم committed to process excellence

Why Join Us

* كن جزءًا من فريق امتثال من الطراز العالمي في أحد البنوك الأكثر أمانًا وابتكارًا في المنطقة
* اكتساب التعرض للأطر العليا للحكومة والضمان في بيئة تنظيمية ديناميكية
* تطوير مهاراتك جنبًا إلى جنب مع متخصصين رائدين في إدارة المخاطر، مكافحة غسل الأموال، والتدقيق
* الاستمتاع بثقافة عمل داعمة وشاملة تقدر النزاهة، المساءلة، والأداء