العميل المتوقع للامتثال

Tabby

بصفتك قائد الامتثال لشركة تاببي في المملكة العربية السعودية، ستكون القوة الدافعة وراء تطوير وتنفيذ استراتيجية وإطار الامتثال لشركة تاببي. ستكون مسؤوليتك الرئيسية هي ضمان الالتزام الكامل بجميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك إرشادات ساما، والتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار القانوني الأوسع في المملكة العربية السعودية. في هذا الدور، ستعمل كمسؤول امتثال لشركة تاببي ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، مما يجعلك نقطة الاتصال الرئيسية للجهات التنظيمية وضمان أن هياكل الحوكمة والامتثال للشركة قوية وفعالة ومتوافقة مع نمو الأعمال.

المسؤوليات الرئيسية

• قيادة تطوير وتنفيذ وتحسين إطار الامتثال لشركة تاببي في المملكة العربية السعودية، مع ضمان التوافق مع لوائح ساما والقوانين المحلية.
• كونك نقطة الاتصال الرئيسية مع ساما، إدارة الفحوصات، والتدقيق، والاستفسارات التنظيمية، وضمان الامتثال لجميع الالتزامات التنظيمية، بما في ذلك متطلبات الترخيص.
• العمل كمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، مع ضمان وجود سياسات قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والامتثال للعقوبات.
• تطوير وصيانة هياكل الحوكمة للامتثال، بما في ذلك السياسات، والمراقبة، والإبلاغ، وهياكل التصعيد المحددة للسوق السعودي.
• الإشراف على الإبلاغ التنظيمي، وضمان تقديم جميع ملفات ساما وزاتكا، والإفصاحات، والعوائد الاحترازية في الوقت المناسب.
• إجراء تقييمات دورية لمخاطر الامتثال ومكافحة غسل الأموال، مع تحديد وتخفيف المخاطر التنظيمية والجرائم المالية الرئيسية للأعمال بشكل استباقي.
• تقديم توجيهات استراتيجية للقيادة العليا بشأن تداعيات الامتثال للمنتجات والشراكات ونماذج الأعمال الجديدة لضمان توافق مبادرات النمو مع متطلبات التنظيم.
• تعزيز الوعي بالامتثال في جميع أنحاء المنظمة من خلال تصميم وتقديم برامج التدريب.
• دمج الامتثال في العمليات اليومية، مع ضمان تجهيز الفريق للامتثال للالتزامات التنظيمية.
• التعاون مع الفرق عبر الأعمال، بما في ذلك القانونية، والمخاطر، والمنتج، وتجربة العملاء، والعمليات، والمالية، لضمان دمج الامتثال في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج وتشغيل الأعمال.
• البقاء على اطلاع على التطورات التنظيمية، بما في ذلك تعاميم ساما وأفضل الممارسات العالمية، وتكييف السياسات والإجراءات لضمان الامتثال المستمر.

المهارات والمعرفة والخبرة

• أكثر من 8 سنوات في الامتثال أو الأدوار القانونية أو التنظيمية ضمن خدمات المالية أو التكنولوجيا المالية أو المدفوعات، بما في ذلك تعرض كبير لمسؤوليات القيادة العليا.
• معرفة متعمقة بأنظمة ساما، وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات، ومعرفة العميل/العناية الواجبة، ومراقبة المعاملات، وخصوصية البيانات، وحماية المستهلك.
• سجل حافل في إدارة العلاقات المباشرة مع ساما والجهات التنظيمية الإقليمية الأخرى.
• مهارات قوية في القيادة وإدارة الأفراد، مع القدرة على التأثير والانخراط مع أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر المنظمة.
• فهم واسع لشراء الآن، دفع لاحق (BNPL)، والمدفوعات الرقمية، والمحافظ الإلكترونية، وعمليات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.
• تجربة سابقة في العمل كمسؤول امتثال/مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو ما يعادلها في مؤسسة مالية منظمة مرغوبة بشدة.
• درجة بكاليوس أو ماجستير في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
• شهادات مهنية مثل CAMS أو CCO أو ICA مفضلة.
• إجادة ثنائية اللغة في العربية والإنجليزية أمر ضروري.