مدير الامتثال للعقوبات (التوطين)

Client of Tandem Search

مجالات النتائج الرئيسية

• يضمن الالتزام الكامل بسياسة العقوبات الخاصة بالمجموعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوجيهات والإجراءات التشغيلية المتعلقة بالعقوبات.
• يدعم رئيس قسم العقوبات والإدارة العليا في الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية من خلال تقديم الدعم النشط في تنفيذ سياسات العقوبات بما يتماشى مع القوانين وسياسات وإجراءات ومعايير العقوبات الخاصة بالمجموعة.
• يعمل كواجهة أولية للأعمال من خلال الدعم والنصح حول مجموعة من مسائل الالتزام بالعقوبات.
• مسؤول عن تعريف وصيانة إطار عمل فحص العقوبات (بما في ذلك تطوير المعايير الداخلية) وضمان أن البنية التحتية والوظائف الخاصة بالفحص يتم صيانتها بشكل مثالي لإنتاج نتائج فعالة وفعالة مع الحفاظ على نزاهة النظام وفقًا لسياسة العقوبات وكذلك اللوائح العقابية.

المعرفة والمهارات والخبرة

• خريج لديه أكثر من 7 سنوات من الخبرة المصرفية، مع ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال / العقوبات.
• معرفة ممتازة ومحدثة وفهم كافٍ للعقوبات الدولية / OFAC / EU / UN / UAE.
• معرفة بالسوق حول أدوات البرمجيات المستخدمة لفحص العملاء وتصفية المدفوعات.
• معرفة جيدة وفهم للقوانين المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات / المتطلبات الدولية.
• شهادة ACAMS / أو أي شهادة معترف بها (مرغوبة).
• وعي تنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط وإدارة القوائم والأنظمة.
• متمكن في استخدام الكمبيوتر مع معرفة جيدة ببرنامج MS Excel وتقارير Business Object (BO).
• إجادة جيدة في اللغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة.
• مهارات تقديم جيدة.
• نهج فعال ومنطقي في حل المشكلات.