مدير الامتثال للعقوبات (التوظيف الإماراتي)

Client of Tandem Search

مجالات النتائج الرئيسية

• يضمن الالتزام الكامل بسياسة العقوبات للمجموعة، بما في ذلك، ولكن لا تقتصر على، إرشادات العقوبات وإجراءات التشغيل ذات الصلة.
• يدعم رئيس قسم العقوبات والإدارة العليا في الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية من خلال تقديم الدعم النشط في تنفيذ سياسات العقوبات بما يتماشى مع اللوائح وسياسات وإجراءات ومعايير العقوبات الخاصة بالمجموعة.
• يعمل كواجهة رئيسية للأعمال من خلال الدعم والنصح في مجموعة من مسائل الامتثال للعقوبات
• مسؤول عن تعريف وصيانة إطار عمل فحص العقوبات (بما في ذلك تطوير المعايير الداخلية) وضمان أن بنية الفحص والوظائف يتم صيانتها بشكل مثالي لتحقيق نتائج فعالة وفعالة مع الحفاظ على نزاهة النظام ضد سياسة العقوبات وكذلك اللوائح المتعلقة بالعقوبات

المعرفة والمهارات والخبرة

• خريج مع أكثر من 7 سنوات من الخبرة المصرفية، مع ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال / العقوبات.
• معرفة ممتازة ومحدثة وفهم كافٍ للعقوبات الدولية / OFAC/ الاتحاد الأوروبي/ الأمم المتحدة/ العقوبات الإماراتية.
• معرفة السوق بالأدوات / البرمجيات المستخدمة لفحص العملاء وتصنيف المدفوعات
• معرفة جيدة وفهم للقواعد والتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات الدولية / المتطلبات.
• شهادة ACAMS / أو أي شهادة معترف بها (مرغوب فيها)
• الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر، والمنتجات، والعمليات، والضوابط، وإدارة القوائم والأنظمة.
• متمكن في استخدام الكمبيوتر مع معرفة جيدة ببرنامج MS Excel وتقارير Business Object (BO).
• إجادة جيدة للغة الإنجليزية المحكية والمكتوبة.
• مهارات تقديم جيدة.
• نهج فعال ومنطقي في حل المشكلات.