ضابط الامتثال Client of Aventus Global Talent

نشرت في 2 مارس

الخبرة

1 - 7 سنوات

موقع العمل

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

نحن نبحث عن موظف امتثال بعقد لمدة 6 أشهر للتركيز على مراقبة المعاملات في بنك رائد في الإمارات العربية المتحدة. ستلعب دوراً رئيسياً في مراقبة والتحقيق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والعمل عن كثب مع فرق العقوبات، ومعرفة العميل/مكافحة غسل الأموال، وقبول العملاء.

ما ستقوم به:

  • إجراء مراقبة المعاملات والتحقيق في التنبيهات وفقًا للوائح والسياسات الداخلية
  • تصعيد النشاط المشبوه وإعداد تقارير واضحة للإدارة والجهات التنظيمية
  • التعاون مع فرق الامتثال الأخرى لضمان تغطية شاملة
  • المساعدة في تحسين قواعد TM، والعتبات، والعمليات
  • الحفاظ على وثائق TM دقيقة ودعم التدقيقات أو المراجعات التنظيمية

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

ما نبحث عنه:

  • خبرة في مراقبة المعاملات، أو الجرائم المالية، أو الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل بنوك/مؤسسات مالية في الإمارات العربية المتحدة
  • معرفة قوية بالأطر التنظيمية الإماراتية وأفضل الممارسات في الجرائم المالية
  • الخبرة مع أنظمة TM (Actimize، FICO، NICE، أو ما شابه ذلك) ميزة إضافية
  • تفضيل الشهادات CAMS أو ICA
  • مهارات تحليلية ممتازة، والانتباه للتفاصيل، والقدرة على اكتشاف أنماط النشاط المشبوه

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • المالية
  • الخزانة

الكلمات الرئيسية

  • ضابط الامتثال

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Client of Aventus Global Talent

https://aventusglobal.com/job/4374213345

وظائف مماثلة

محلل KYC

Confidential Company

  • 2 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

موظف - العناية الواجبة

Confidential Company

  • 5 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

محلل مكافحة غسل الأموال

موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال

Confidential Company

  • 3 - 8 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

Senior Analyst – Transaction Monitoring

Confidential Company

  • 5 - 6 سنوات
  • Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)
عرض الكل