الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

بنك ABC الإسلامي يسعى إلى توظيف مسؤول امتثال و MLRO في بنك ABC الإسلامي الذي يقع في مكتبنا الرئيسي في البحرين.

ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن تنفيذ وتشغيل السياسات والإجراءات بما في ذلك الامتثال لجرائم المال، ومساعدة في بناء وضمان إطار عمل المجموعة لتتبع وتحليل وتفهم وتنفيذ اللوائح المعمول بها عبر المكتب الرئيسي ووحدات ABC. كمسؤول امتثال، سيكون المعني مسؤولاً عن الإشراف على امتثال البنك لمتطلبات CBB والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها. تأكد من أن البنك يمتثل لقواعد CBB، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في جميع الأوقات.

سيقوم مسؤول الامتثال و MLRO بالتقارير وظيفيًا إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية بالمجلس، وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي مع خط تقارير مصفوفي إلى رئيس الامتثال الجماعي.

مسؤوليات الدور:

ستكون مسؤوليات حامل الوظيفة كما يلي:

الإشراف على امتثال البنك بشكل عام لمتطلبات CBB والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها؛ والامتثال للسياسات والمعايير والإجراءات ذات الصلة على مستوى المجموعة
زيادة الوعي، وتقديم التدريب لموظفي البنك بشأن قضايا الامتثال. يشمل ذلك توزيع القواعد الجديدة أو المحدثة من CBB
إجراء اختبارات ضمان الجودة اللازمة للتأكد من أن البنك لا يخرق أي من متطلبات دليل قواعد CBB
ضمان امتثال البنك لمتطلبات وحدة الجرائم المالية من دليل قواعد CBB، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات ولوائح مرتبطة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
إنشاء وصيانة سياسات وإجراءات AML/CFT الخاصة بالبنك
ضمان الامتثال اليومي لسياسات وإجراءات AML/CFT الداخلية الخاصة بالبنك أو تلك التي أصدرتها المجموعة
ضمان أن لدى البنك الموارد / الأنظمة اللازمة لتسهيل الامتثال لقواعد ومتطلبات AML من CBB
ضمان أن البنك يحتفظ بجميع السجلات اللازمة لـ CDD، والمعاملات، وتقارير المعاملات المشبوهة وتدريب الموظفين للفترات المطلوبة
التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنك فيما يتعلق بمعالجة تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية من موظفي البنك، وكجهة اتصال رئيسية لوحدة الاستخبارات المالية، وCBB والهيئات المعنية الأخرى بشأن AML/CFT
تقديم تقارير خارجية عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وإدارة الامتثال
اتخاذ خطوات معقولة لإنشاء والحفاظ على ترتيبات كافية لزيادة وعي الموظفين وتدريبهم بشأن مسائل AML/CFT
تقديم الإرشادات اللازمة للمساهمين بشأن قضايا مرتبطة بـ AML
مراقبة امتثال البنك للبرامج الوطنية والدولية للعقوبات ذات الصلة
الإبلاغ إلى المدير العام عن أي قضايا حرجة تتعلق بغسل الأموال تتطلب انتباه الإدارة العليا مثل نقاط الضعف في السيطرة، والخرق المحتمل أو الفعلي للوائح / قوانين AML
إنتاج تقارير سنوية حول فعالية ضوابط AML/CFT الخاصة بالبنك، للنظر فيها من قبل الإدارة العليا
تحمل مسؤوليات أخرى لـ MLRO كما يتم تحديثها أو تعديلها من وقت لآخر من قبل CBB أو المجموعة

مجالات المعرفة، المؤهلات والخبرة

حد أدنى من 7 سنوات من الخبرة في صناعة البنوك منها على الأقل 3 سنوات من الخبرة في دور مكافحة غسل الأموال أو دور مرتبط بمكافحة غسل الأموال
حد أدنى من درجة البكاليوس في مجال البنوك/المالية ذات الصلة
حامل شهادة امتثال مهنية مثل متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS)، دبلوم ICA في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) أو شهادة معتمدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (أي دبلوم ICA في AML/دبلوم ICA في الوقاية من الجرائم المالية/دبلوم ICA في الامتثال والجرائم المالية)
معرفة كافية بـ AML و CFT، المنتجات الإسلامية، عمليات وإجراءات البنك، معرفة عامة بإرشادات الشريعة، مهارات التواصل والمهارات الشخصية، مهارات العرض، معرفة باستخدام الحاسوب.
اللغات العربية والإنجليزية المحكية والمكتوبة.
تُصنف وظائف مسؤول الامتثال و MLRO من قبل CBB كوظائف خاضعة للرقابة، يجب أن يشغلها أشخاص معتمدون، وتتطلب مؤهلات معينة وكفاءات أساسية، والتي تم إدراجها في الملحق TC-1 من وحدة التدريب والكفاءة من دليل القواعد (المجلد 2).
نزاهة وأخلاق واستقلالية ومقاومة نموذجية.
مهارات تحليلية قوية
تواصل مكتوب وشفهي واضح
خلفية قوية وفهم للقوانين واللوائح الرئيسية والمعمول بها في FC بالإضافة إلى المخاطر والضوابط
مهارات قوية في إدارة الوقت
القدرة على العمل في بيئة ديناميكية مع إدارة التغيير
مبادر وقادر على تحمل المسؤولية عن إكمال المهام

موظف الامتثال وMLRO
Arab Banking corporation

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف موظف الامتثال وMLRO الوظائف التي تم البحث عنها

موظف الامتثال وMLRO Arab Banking corporation

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف موظف الامتثال وMLRO الوظائف التي تم البحث عنها

موظف الامتثال وMLRO
Arab Banking corporation