موظف الامتثال وMLRO

Arab Banking corporation

نشرت قبل أكثر من 30 يومًا

الخبرة

7 - 10 سنوات

موقع العمل

البحرين - البحرين

التعليم

بكالريوس تجارة(تجارة)

الجنسية

أي جنسية

جنس

غير مذكور

عدد الشواغر

1 عدد الشواغر

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

يبحث بنك ABC الإسلامي عن توظيف مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال في بنك ABC الإسلامي ومقره في مكتبنا الرئيسي في البحرين.

ستكون هذه الوظيفة مسؤولة عن تنفيذ وتفعيل السياسات والإجراءات بما في ذلك الامتثال للجرائم المالية، والمساعدة في بناء وضمان إطار المجموعة لتتبع وتحليل واستيعاب وتنفيذ اللوائح المعمول بها عبر المكتب الرئيسي لبنك ABC والوحدات. كمسؤول امتثال، سيكون الشخص المعني مسؤولاً عن الإشراف على امتثال البنك لمتطلبات مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح المعمول بها الأخرى. تأكد من أن البنك يتوافق مع قواعد مصرف البحرين المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات أخرى ذات صلة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في جميع الأوقات.

سيقوم مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال بالإبلاغ وظيفياً إلى مجلس الإدارة أو اللجنة المعنية بمجلس الإدارة، وإدارياً إلى الرئيس التنفيذي مع خط تقارير مصفوفة إلى رئيس الامتثال في المجموعة.

مسؤوليات الوظيفة:

سيكون حامل الوظيفة مسؤولاً عن:
  • الإشراف على التزام البنك العام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها؛ والامتثال للسياسات والمعايير والإجراءات ذات الصلة على مستوى المجموعة
  • زيادة الوعي، وتقديم التدريب لموظفي البنك حول مسائل الامتثال. يشمل ذلك توزيع القواعد الجديدة أو المحدثة من مصرف البحرين المركزي
  • إجراء الاختبارات اللازمة لضمان عدم خرق البنك لأي من متطلبات دليل قواعد مصرف البحرين المركزي
  • ضمان امتثال البنك لمتطلبات وحدة الجرائم المالية من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات ولوائح أخرى ذات صلة بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
  • تأسيس وصيانة سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • ضمان الامتثال اليومي لسياسات وإجراءات البنك الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك الصادرة عن المجموعة
  • ضمان أن البنك لديه الموارد/الأنظمة اللازمة لتسهيل الامتثال لقواعد ومتطلبات مصرف البحرين المركزي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
  • ضمان أن البنك يحتفظ بجميع سجلات العناية الواجبة، والمعاملات، وتقارير المعاملات المشبوهة، وتدريب الموظفين للفترات المطلوبة
  • التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنك فيما يتعلق بمعالجة تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية من موظفي البنك، وككنقطة الاتصال الرئيسية لوحدة الاستخبارات المالية، ومصرف البحرين المركزي، والجهات المعنية الأخرى بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • إعداد تقارير خارجية عن المعاملات المشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وإدارة الامتثال
  • اتخاذ خطوات معقولة لتأسيس وصيانة ترتيبات كافية لزيادة الوعي والتدريب للموظفين حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • تقديم الإرشادات اللازمة للمساهمين حول القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
  • مراقبة التزام البنك بالبرامج الوطنية والدولية ذات الصلة بالعقوبات
  • تقديم تقرير إلى المدير العام حول أي قضايا خطيرة تتعلق بغسل الأموال تتطلب اهتمام الإدارة العليا مثل نقاط الضعف في السيطرة، أو انتهاكات محتملة أو فعلية للوائح/قوانين مكافحة غسل الأموال
  • إعداد تقارير سنوية حول فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، للنظر فيها من قبل الإدارة العليا
  • تحمل مسؤوليات أخرى لمكافحة غسل الأموال كما يتم تحديثها أو تعديلها من قبل مصرف البحرين المركزي أو المجموعة من وقت لآخر

مجالات المعرفة، المؤهلات والخبرة
  • حد أدنى من 7 سنوات من الخبرة في صناعة البنوك، منها على الأقل 3 سنوات من الخبرة في دور متعلق بمكافحة غسل الأموال أو مكافحته
  • حد أدنى من درجة البكالوريوس في تخصص متعلق بالبنوك/المالية
  • حامل شهادة مهنية في الامتثال مثل متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS)، دبلوم ICA في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) أو شهادة معتمدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (أي دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال/ دبلوم ICA في الوقاية من الجرائم المالية/ دبلوم ICA في الامتثال والجرائم المالية)
  • معرفة كافية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنتجات الإسلامية، وعمليات وإجراءات البنك، ومعرفة عامة بالمبادئ التوجيهية للشريعة، ومهارات الاتصال والتفاعل الشخصي، ومهارات العرض، ومعرفة استخدام الحاسوب.
  • إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثًا.
  • تُصنف وظائف مسؤول الامتثال ومكافحة غسل الأموال من قبل مصرف البحرين المركزي على أنها وظائف خاضعة للرقابة، ويجب أن يشغلها أشخاص معتمدون، وتتطلب مؤهلات معينة وكفاءات أساسية، والتي تم إدراجها في الملحق TC-1 من وحدة التدريب والكفاءة في دليل القواعد (المجلد 2).
  • نزاهة وأخلاقيات واستقلالية ومتانة نموذجية.
  • مهارات تحليلية قوية
  • مهارات تواصل كتابية وشفوية واضحة
  • خلفية قوية وفهم للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى المخاطر والضوابط.
  • مهارات قوية في إدارة الوقت
  • القدرة على العمل في بيئة ديناميكية مع إدارة التغيير
  • ذاتي التحفيز والقدرة على تحمل المسؤولية في إكمال المهام

القطاع المهني للشركة

  • الخدمات المصرفية
  • الخدمات المالية
  • الوساطة

المجال الوظيفي / القسم

  • محامون
  • مستشارون قانونيون

الكلمات الرئيسية

  • موظف الامتثال وMLRO

تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com

Arab Banking corporation

https://bankabc.applytojob.com/apply/LZRXiuujZ4/Compliance-Officer-MLRO-Bank-ABC-Islamic

وظائف مماثلة

ضابط الامتثال وضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)

Emcredit Limited

  • 5 - 10 سنوات
  • دبي - الإمارات العربية المتحدة

مفتش الامتثال / مكافحة غسل الأموال

Sherman Global Management

  • 2 - 8 سنوات
  • الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)

موظف علاقة - المصرفية للشركات و المشاريع الصغيرة

عرض الكل