موظف الامتثال وMLRO
Bank ABC
صاحب عمل نشط
نشرت قبل 11 ساعة
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيكون حامل الوظيفة مسؤولاً عن:
- الإشراف على الامتثال العام للبنك لمتطلبات مصرف البحرين المركزي والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها؛ والامتثال للسياسات والمعايير والإجراءات ذات الصلة على مستوى المجموعة
- رفع مستوى الوعي، وتقديم التدريب لموظفي البنك حول قضايا الامتثال. يشمل ذلك توزيع القواعد الجديدة أو المحدثة من مصرف البحرين المركزي
- إجراء اختبارات ضمان الجودة اللازمة للتأكد من أن البنك لا يخالف أي من متطلبات كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي
- ضمان امتثال البنك لمتطلبات وحدة مكافحة الجريمة المالية من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي، وقانون مكافحة غسل الأموال وأي تشريعات ولوائح أخرى متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها
- إنشاء وصيانة سياسات وإجراءات البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ضمان الامتثال اليومي لسياسات وإجراءات البنك الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي تصدرها المجموعة
- ضمان أن يمتلك البنك الموارد / الأنظمة اللازمة لتسهيل الامتثال لقواعد ومتطلبات مصرف البحرين المركزي لمكافحة غسل الأموال
- ضمان أن يحتفظ البنك بجميع سجلات العناية الواجبة، والمعاملات، والتقارير المشبوهة، وتدريب الموظفين للفترات المطلوبة
- التصرف كنقطة الاتصال الرئيسية للبنك فيما يتعلق بمعالجة التقارير الداخلية للمعاملات المشبوهة من موظفي البنك، وكجهة الاتصال الرئيسية لوحدة المعلومات المالية، ومصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال ومديرية الامتثال
- اتخاذ خطوات معقولة لتأسيس وصيانة ترتيبات كافية لرفع مستوى وعي الموظفين وتدريبهم حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقديم الإرشادات اللازمة لأصحاب المصلحة حول القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال
- مراقبة التزام البنك بالبرامج الوطنية والدولية ذات العقوبات ذات الصلة
- تقديم تقارير إلى المدير العام عن أي قضايا حرجة تتعلق بغسل الأموال تتطلب انتباه الإدارة العليا مثل نقاط الضعف في الرقابة، أو المخالفات المحتملة أو الفعلية للوائح/قوانين مكافحة غسل الأموال
- إنتاج تقارير سنوية حول فعالية ضوابط البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للنظر فيها من قبل الإدارة العليا
- تحمل مسؤوليات أخرى لرئيس وحدة مكافحة غسل الأموال كما يتم تحديثها أو تعديلها من وقت لآخر من قبل مصرف البحرين المركزي أو المجموعة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
حد أدنى 7 سنوات من الخبرة في صناعة البنوك، منها على الأقل 3 سنوات من الخبرة في دور مرتبط بمكافحة غسل الأموال أو متعلق به
حد أدنى من درجة البكالوريوس في تخصصات مصرفية/مالية
حامل لشهادة احترافية في الامتثال مثل متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS) أو دبلوم ICA في الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) أو شهادة معتمدة في الامتثال ومكافحة غسل الأموال (مثل دبلوم ICA في مكافحة غسل الأموال/ دبلوم ICA في منع الجريمة المالية/ دبلوم ICA في الامتثال والجريمة المالية)
معرفة كافية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنتجات الإسلامية، عمليات وإجراءات البنك، معرفة عامة بإرشادات الشريعة، مهارات التواصل والعلاقات الشخصية، مهارات العرض، معرفة استخدام الحاسوب. اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة.
يتم تصنيف وظائف موظف الامتثال ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال من قبل مصرف البحرين المركزي كوظائف خاضعة للرقابة، ويجب أن يشغلها أشخاص معتمدون، وتتطلب مؤهلات معينة وكفاءات أساسية، والتي تم سردها في الملحق TC-1 من وحدة التدريب والكفاءة من الكتاب القواعد (المجلد 2).
نموذجية في النزاهة والأخلاق والاستقلالية والمرونة. مهارات تحليلية قوية. تواصل كتابي وشفهي واضح. خلفية قوية وفهم للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والسيطرة عليها، بالإضافة إلى المخاطر والرقابة. مهارات إدارة الوقت قوية. القدرة على العمل في بيئة ديناميكية أثناء إدارة التغيير. دافع ذاتي وقادر على تحمل المسؤولية عن إكمال المهام.
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- موظف الامتثال وMLRO
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Bank ABC
Bank ABC Islamic seeks to seeks to recruit a Compliance & MLRO in the Bank ABC Islamic based in our Head Office, in Bahrain. This position will be responsible to implement and operationalize with the policies and procedure including on financial crime compliance, and assist with building and ensuring Group framework to track, analyze, digest and implement applicable regulations across ABC head office and units. As a Compliance Officer, the incumbent will be responsible for oversight of the Bank's compliance with the requirements of the CBB and other applicable laws and regulations.