مسؤول اختبار الرقابة على الامتثال
Arab Banking Corporation
نشرت قبل أكثر من 30 يومًا
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيكون حامل الوظيفة مسؤولاً عن:
- إجراء اختبار الرقابة على الوظائف الرئيسية لمكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي
- الحفاظ على جدول أنشطة الاختبار وخطة التواصل مع أصحاب المصلحة
- التواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للتحقق من نتائج الاختبار
- ضمان إجراء تقارير رسمية حول جميع اختبارات الرقابة
- مراجعة النتائج وتقديم الإرشادات لأصحاب المصلحة حول معايير المجموعة وأفضل الممارسات
- متابعة القضايا في الوقت المناسب وضمان تتبعها والإبلاغ عنها على المستوى المناسب من الأقدمية
- إجراء /الحفاظ على تحليل الاتجاهات لنتائج اختبار الامتثال للتقارير الداخلية
- تقديم الخبرة في الموضوع لمشرفي مكافحة غسل الأموال في المجموعة حول اختبار الرقابة
- التحقق من نتائج اختبار وحدة الأعمال لضمان إجراء الاختبارات بما يتماشى مع منهجية اختبار الرقابة في المجموعة
- إعداد تقارير اختبار الامتثال عند الاقتضاء وعرض النتائج على الإدارة العليا
- تعزيز العلاقة مع أصحاب المصلحة (داخليًا وخارجيًا)
- البقاء على اطلاع بالتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال والتنظيمات وبالاتجاهات والتنظيمات الدولية
- البقاء على اطلاع بأنشطة تنظيم مكافحة غسل الأموال وتطورات الصناعة لتحديد الاتجاهات والقضايا الناشئة.
- المساعدة في تطوير وتنقيح خطة اختبار الامتثال السنوية كما هو مناسب
- مراجعة ومتابعة جداول اختبار وحدة الأعمال
- مساعدة فريق تقييم المخاطر في التحقق من تصنيفات المخاطر للوحدة، عند الاقتضاء
- العمل بشكل تعاوني مع المخاطر التشغيلية والتدقيق الداخلي لتقليل أي تداخل في الاختبار، عند الاقتضاء
- الحفاظ على فهم لعمليات الأعمال
- المساعدة في المشاريع الخاصة بالامتثال
- قيادة أو المساعدة في التحقيق في قضايا الامتثال مثل انتهاكات التنظيمات أو السياسات، حسب الحاجة
- أداء مهام أخرى كما عُهد بها من قبل الإدارة
الملف الشخصي المطلوب للمرشحين
3-4 سنوات من الخبرة في صناعة الخدمات المالية مع التركيز على المراقبة والاختبار، ويفضل أن يكون لديك خلفية في المخاطر التشغيلية و/أو التدقيق الداخلي. خبرة في الإشراف على المشاريع عبر عدة ولايات الحد الأدنى من درجة البكالوريوس (مؤهلات مثل ACAMS، ICA وCIA تعتبر ميزة) خبرة عمل في مكافحة غسل الأموال والامتثال التنظيمي معرفة بقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب في البحرين معرفة بالقوانين والأنظمة الدولية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية معرفة مثبتة بممارسات التحقيق في غسل الأموال وإدارة المخاطر والامتثال معرفة ممتازة ببرنامج Excel
القطاع المهني للشركة
- الخدمات المصرفية
- الخدمات المالية
- الوساطة
المجال الوظيفي / القسم
- المالية
- الخزانة
الكلمات الرئيسية
- مسؤول اختبار الرقابة على الامتثال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
Arab Banking Corporation
Bank ABC seeks to recruit a Compliance Oversight Testing Officer in the Group Compliance Department based in our Head Office, in Bahrain. The job holder will be responsible for executing Group Compliance Oversight Testing Plan by leading and managing oversight test reviews as well as acting as a subject matter expert for Group testing. The reviews are to assess the effectiveness of existing process controls and validate compliance with AML and regulatory requirements Responsibilities of the role Bank ABC seeks to recruit a Compliance Oversight Testing Officer in the Group Compliance Department based in our Head Office, in Bahrain. The job holder will be responsible for executing Group Compliance Oversight Testing Plan by leading and managing oversight test reviews as well as acting as a subject matter expert for Group testing. The reviews are to assess the effectiveness of existing process controls and validate compliance with AML and regulatory requirements Responsibilities of the role: