الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة

تحليلات البيانات والذكاء

إجراء تحليلات بيانات مكافحة الاحتيال لتمكين تحليل كميات كبيرة من المعاملات وتحديد تهديدات الاحتيال بشكل استباقي.

2. إجراء تحليل بيانات مكافحة الاحتيال لتسهيل الضبط الاستباقي والتفاعلي لأنظمة مكافحة الاحتيال.

إجراء مراجعات شاملة على قرارات التنبيه ونتائج التحقيقات في الاحتيال والتوصية بتحسينات النظام.

4. تنفيذ مراجعة يدوية أو عمليات مراقبة للمعاملات التي لم تتمكن من الدخول تحت نطاق نظام اكتشاف الاحتيال القائم بسبب القيود، أو تزامن البيانات، أو الأسباب التقنية.

5. تحليل الذكاء والبيانات لتحديد اتجاهات الاحتيال، وأنماط الاحتيال، والسبب الجذري لحوادث الاحتيال المتعلقة بالمنتجات (مثل: احتيال الدفع؛ الحيل؛ والهندسة الاجتماعية) وقنوات التسليم (القنوات الرقمية مثل الإنترنت والهاتف المحمول) المقدمة من البنك.

6. استخدام تقنية مكافحة الاحتيال، والعمليات، والآليات لضمان عمل الأنظمة بفعالية مع السيناريوهات ذات الصلة بالمخاطر التي تواجه البنك.

مساعدة تحسين نظام اكتشاف الاحتيال ودعم التوافق مع الجرائم المالية وأمن المعلومات:

1. مساعدة مدير اكتشاف الاحتيال في تحسين نظام منع/اكتشاف الاحتيال (EFMS، نظام سلوك الاحتيال السيبراني) مع سيناريوهات جديدة، وقواعد، ومعلماتها المرتبطة - العتبات، والقيم، والمبالغ، إلخ.

2. مساعدة مدير اكتشاف الاحتيال في إعداد توافق/تنسيق عبر تحليل بيانات مكافحة الاحتيال المناسب، والذكاء لدعم التوافق مع الجرائم المالية وأمن المعلومات.

3. التنسيق مع فريق تكنولوجيا المعلومات بشأن القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

قاعدة البيانات/السجل والتقارير:

1. تسجيل وصيانة سجل الحالات على التنبيهات وحالاتها وفقًا لسياسة/إجراءات البنك.

2. مساعدة مدير اكتشاف الاحتيال في إعداد التقارير عند الحاجة لتقديمها إلى لجنة الإدارة، CFGC، مجلس الإدارة أو المنتديات والاجتماعات الأخرى.

3. مساعدة مدير مراقبة الاحتيال في إعداد وإبلاغ طلبات SAMA والسلطات التنظيمية/الرقابية الأخرى المتعلقة باكتشاف الاحتيال.

4. مشاريع خاصة - تفويضات تنظيمية

مساعدة مدير اكتشاف الاحتيال بالتعاون مع أصحاب المصلحة في الأعمال/الدعم لتنفيذ مشاريع جديدة، ومنتجات، وخدمات من أجل وجود إطار قوي لإدارة مخاطر الاحتيال.

المهارات

المؤهلات، والخبرة، والمهارات

المؤهلات:

حامل درجة دراسات عليا / دراسات ما بعد التخرج من مؤسسة مرموقة

الشهادات المهنية:

يفضل أن يكون حائزًا على شهادة CIA / CFE أو أي شهادة مهنية أخرى ذات صلة مباشرة بالاحتيال أو غيرها

الخبرة:

سنتان من الخبرة المصرفية في مجال مخاطر الاحتيال، والتحقيقات في الاحتيال، واكتشاف الاحتيال أو ذات الصلة. (خلفية في المحاسبة/تكنولوجيا المعلومات/الأنظمة هي ميزة كبيرة).

المهارات:

مهارات حل المشكلات والتحليل.

مهارات تواصل جيدة، ومهارات تقديم وعرض مع الطلاقة في الإنجليزية والعربية.

القدرة على التواصل وكسب ثقة الإدارة العليا.

القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل بشكل مستقل على المبادرات.

فهم المتطلبات والإرشادات التنظيمية ذات الصلة مع التركيز الخاص في المملكة العربية السعودية

معرفة جيدة بأنظمة التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات الإلكترونية/عبر الإنترنت، ومهارات التحليل المالي/المحاسبي مع القدرة المثبتة على تحديد وتطوير الحلول لتحسين استقرار الاحتيال، وتقليل الاحتيال، وتجنبه.

محلل مكافحة الاحتيال
Gulf International Bank

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف Fraud Analyst الوظائف التي تم البحث عنها

محلل مكافحة الاحتيال Gulf International Bank

الأشخاص الذين يبحثون على وظائف Fraud Analyst الوظائف التي تم البحث عنها

محلل مكافحة الاحتيال
Gulf International Bank