المسؤول عن الامتثال المؤسسة ورئيس مكافحة غسيل الأموال
Doha Bank
نشرت في 26 مارس
أرسل لي وظائف مثل هذه
الجنسية
أي جنسية
جنس
غير مذكور
عدد الشواغر
1 عدد الشواغر
الوصف الوظيفي
الأدوار والمسؤوليات
سيكون مسؤول الامتثال للبلد و MLRO مسؤولاً عن إدارة أنشطة التفتيش الميداني للفروع المعنية في الإمارات العربية المتحدة لضمان الامتثال للإرشادات التنظيمية والقوانين السارية والسياسات/الإجراءات الداخلية. سيقوم الشخص المعني بالإشراف على عمليات التفتيش، وضمان الإعداد والمراجعة والتقديم في الوقت المناسب لجميع التقارير المطلوبة، مع تسليط الضوء على مشاكل/انتهاكات الامتثال بما يتماشى مع خطط التفتيش السنوية. سيضمن الشخص المعني الإدارة الفعالة لنشاطات البنك لمكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، والعقوبات من خلال الأنظمة/الأدوات المتاحة، بما يتماشى مع الإرشادات/المعايير المحددة من قبل الوكالات التنظيمية والقوانين السارية. سيقوم الشخص المعني بتوجيه/إدارة الفريق في فحوصات/مراجعات AML/CFT/العقوبات للمناطق المعينة وسيتولى قيادة الأنشطة المتعلقة بـ AML/CFT، والعقوبات في الإمارات العربية المتحدة.
القطاع المهني للشركة
الكلمات الرئيسية
- المسؤول عن الامتثال المؤسسة ورئيس مكافحة غسيل الأموال
تنويه: نوكري غلف هو مجرد منصة لجمع الباحثين عن عمل وأصحاب العمل معا. وينصح المتقدمون بالبحث في حسن نية صاحب العمل المحتمل بشكل مستقل. نحن لا نؤيد أي طلبات لدفع الأموال وننصح بشدة ضد تبادل المعلومات الشخصية أو المصرفية ذات الصلة. نوصي أيضا زيارة نصائح أمنية للمزيد من المعلومات. إذا كنت تشك في أي احتيال أو سوء تصرف ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني abuse@naukrigulf.com
وظائف مماثلة
محلل مكافحة غسل الأموال
MBC Management Consultancies
- 3 - 7 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف - العناية الواجبة
Confidential Company
- 5 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
موظف الامتثال لمكافحه غسل الأموال
Confidential Company
- 3 - 8 سنوات
- دبي - الإمارات العربية المتحدة
محلل مكافحة غسل الأموال
Dicetek LLC
- 5 - 9 سنوات
- الإمارات العربية المتحدة - الإمارات العربية المتحدة (UAE)
Senior Analyst – Transaction Monitoring
Confidential Company
- 5 - 6 سنوات
- Abu Dhabi - United Arab Emirates (UAE)